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美国银行客户资讯被非法取得并以叛徒员工身分出售，引发诈欺性提款

美国货币监理署(OCC) 指控曼努埃尔·亚历杭德罗·拉米雷斯·佩雷斯(Manuel Alejandro Ramirez Perez) 在美国银行佛罗里达州北那不勒斯分行担任关系银行家和信贷解决方案顾问期间从事不安全或不健全的做法并违反了法律。

OCC 在一份同意和禁止令中表示，2020 年2 月至2021 年6 月期间，佩雷斯在未经适当授权的情况下访问了客户帐户，窃取敏感数据并将其出售给身份不明的个人。

监管机构表示，佩雷斯的行为导致窃贼盗走了客户帐户高达 65,877.37 美元的资金。

美国银行承担了损失，因为它必须介入并向相关客户提供补偿。与此同时，佩雷斯因出售客户数据而获得约 6,900 美元的报酬。

佩雷斯没有承认或否认 OCC 的调查结果。