美国联邦调查局起诉了臭名昭著的 FIN9 集团的四名成员，指控他们策划了针对美国公司的加密相关黑客攻击，造成超过 7100 万美元的损失。
FIN9 成员——Ta Van Tai、Nguyen Viet Quoc、Nguyen Trang Xuyen 和 Nguyen Van Truong——据称侵入了美国多个国家的计算机网络。公司。
2018 年 5 月至 2021 年 10 月期间，非公开信息（包括员工福利和资金的私人数据）被盗。
根据起诉书，网络犯罪成员通过网络钓鱼活动和供应链攻击渗透到公司网络。
起诉书详细介绍了 FIN9 成员如何透过网路钓鱼活动和供应链攻击未经授权存取公司网路。
一旦进入，他们就会部署恶意软体，窃取敏感数据，并向受害者勒索金钱。他们将礼品卡等数位员工福利重新导向到他们控制下的帐户，并从某些受害者那里窃取礼品卡资讯。
被告还窃取了目标公司员工和客户的个人资讯和信用卡详细资料。为了隐藏自己的身份，他们使用窃取的资讯在加密货币交易所或伺服器托管公司注册线上帐户。
Tai、Xuyen 和 Truong 据称透过在点对点加密货币市场上以假名注册的帐户将被盗的礼品卡出售给第三方。
该组织的业务专门针对各类美国公司，包括科技、制造和金融领域的公司。
FBI 与 FIN9
联邦调查局纽瓦克网路小队由特工詹姆斯·E·丹内利 (James E. Dennehy) 领导，领导了这项工作。
联邦调查局小石城网路小组在特工主管艾丽西亚·D·科德 (Alicia D. Corder) 的指导下协助调查。此案由纽瓦克美国检察官网路犯罪部门的助理检察官 Anthony P. Torntore 和 Vinay S. Limbachia 起诉。
被告因其涉嫌的行为而面临多项指控，包括串谋实施欺诈、敲诈勒索以及涉及电脑的相关活动，最高可判处 5 年监禁。
他们还面临共谋电信诈欺的指控，最高可能被判处 20 年监禁。此外，他们还被指控故意损坏受保护的计算机，每项罪名最高可能判处 10 年监禁。
其他指控包括串谋洗钱，被告 Tai、Xuyen 和 Truong 最高可被判处 20 年有期徒刑。
严重身份盗窃罪将判处 Tai 和 Quoc 连续两年监禁，而共谋实施身份欺诈罪则最高可判处 15 年监禁。
美国检察官菲利普·R·塞林格强调，尽管被告试图透过科技逃避侦查，但司法部仍成功地查明了被告的身分。
他强调了他们在行动中使用键盘、VPN 和虚假身份，但强调司法部能够追踪到他们。塞林格重申他的办公室致力于为受害者寻求正义，向全世界的网路犯罪分子发出明确的讯息。
美国联邦调查局纽瓦克办事处的特工詹姆斯·E·丹尼希 (James E. Dennehy) 强调了在虚拟领域运作、经常逃避检测的网路行为者所带来的挑战。
他强调了联邦调查局纽瓦克网路特别工作组和执法合作伙伴为揭露这些人而采用的精确和创新方法，并将他们标记为小偷。丹尼希敦促遭受类似攻击的企业和组织立即联系执法部门，以保护其系统并防止进一步受害。
该起诉书是美国更广泛执法措施的重要组成部分，旨在打击 FIN9 等复杂的网路犯罪组织。联邦调查局强调了这些组织所构成的日益严重的危险，这些组织以使用先进技术和工具执行网路攻击而闻名。
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加密犯罪不断升级
最近的一份 Chainaanalysis 报告强调，与传统案件相比，与加密货币相关的犯罪和调查相关的复杂性和资源需求不断增加。该报告对全球 800 多名公共部门员工进行了调查，结果显示，虽然加密货币的采用率正在上升，但非法使用也在增加，这给执法、监管机构和私营部门带来了重大挑战。
该报告称，尽管执法部门对加密货币的整体看法大多是正面的，但加密货币在许多犯罪调查中发挥著重要作用。
尽管区块链分析工具（例如 Chainaanalysis 提供的有助于收集证据的工具）取得了进步，但对与加密货币相关的犯罪的调查往往比其他类型的刑事案件更耗时。
最近涉及加密货币交易员奇拉格·托马尔 (Chirag Tomar) 的一起案件，被指控策划对客户进行盗窃，这也突显了数位时代加密货币盗窃和网路犯罪的威胁日益严重。
据报道，托马尔涉嫌滥用职权，利用交易平台的漏洞将盗取的资金转移到他的个人帐户。
执法部门对托马尔活动的调查涉及对区块链交易和数位足迹的细致分析。
当局、加密货币交易所和相关利益相关者之间的合作对于追踪被盗用的资金和识别肇事者至关重要。
该案例凸显了加密货币领域网路犯罪分子的日益复杂化，并强调了采取强有力的安全措施来保护数位资产的迫切必要性。
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