纽约时代广场的一则广告指责Tether腐败并协助非法活动。

福克斯新闻记者埃莉诺·特雷特在推特上发布了一张时代广场中央巨幅广告牌的照片。她指出，此举是非营利组织消费者研究组织宣传活动的一部分。

🚨最新消息：纽约时代广场现在出现了一块数字广告牌，指责全球最大的稳定币@Tether_to 腐败。https://t.co/tH71Z0tLYS pic.twitter.com/QoBHXYrGOe

- Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 2024 年 6 月 18 日

该组织的执行董事威尔·希尔德（Will Hild）将 Tether 与破产的 FTX 交易所进行了比较。他认为，这是一个巨大的“庞氏骗局”，未来可能会给投资者带来重大损失。

希尔德声称，Tether 的代币 USDT 是 2023 年最常用于非法活动的稳定币。他还批评该公司缺乏公开审计。

Tether 会帮助恐怖分子和人口贩子吗？

消费者研究在其最新声明中指责 Tether 助长非法活动并规避国际制裁。

该组织已发起针对 Tether 的公开活动，声称该公司可能与使用 USDT 稳定币的恐怖组织和人口贩子有联系。

除了被指控使用 USDT 资助恐怖主义和规避国际制裁外，消费者研究还声称，Tether 拒绝进行尽职调查以证明其拥有足够的稳定币储备。

“我们正在揭露 Tether 的可疑商业行为，包括长达十年拒绝进行审计，以及恐怖分子、毒品和人口贩子经常使用该产品。”

Will Hild，消费者研究执行董事

联合国关于洗钱的报告

今年 1 月，联合国毒品和犯罪问题办公室发布报告显示，东南亚犯罪分子越来越多地使用 USDT 来洗钱。

一名机构发言人向英国《金融时报》表示，犯罪分子实际上已经利用新技术创建了一个银行系统，而完全或监管不力的在线赌场和加密资产的激增加强了该地区的犯罪生态系统。

联合国对加密资产领域全球监管的发展速度表示担忧。该组织代表认为，他们需要跟上该领域发展和普及的速度。

随后，Tether 代表发布了对联合国毒品和犯罪问题办公室报告的官方回应。该组织表示，对该机构的做法和分析的选择性感到失望。

“我们对联合国的评估感到失望，该评估单挑 USDT，强调其参与非法活动，而忽视其在帮助新兴市场发展中经济体方面所发挥的作用。”

Tether 代表

该公司强调与执法机构的合作，包括联邦调查局和美国特勤局。Tether 还表示，区块链的性质使得 USDT 成为进行非法活动的不切实际的选择。该公司进行的多次账户封锁也强调了这一点。

最后，Tether 邀请联合国进行积极对话，并指出该公司继续倡导财务透明度。

你可能还喜欢：Tether 冻结了疑似诈骗者的 520 万美元 USDT

Tether 创始人和华尔街控制者的可疑经历

2023 年 2 月，《华尔街日报》（WSJ）援引财务文件报道称，四个缺乏金融经验的人管理着 Tether。

据记者了解，2018年，前整形外科医生Giancarlo Devasini控制了大部分股份。

该公司另外 30% 的股份由前电子产品进口商 Jean-Louis van der Velde 和赌徒 Stuart Hoegner 平分。由于 Bitfinex 加密货币交易所遭到黑客攻击，另外 13% 的股份被最大的客户 Christopher Harborne 占有。目前尚不清楚谁拥有该公司另外 14% 的股份。

同月，《华尔街日报》又发布了一篇报道，称美国华尔街公司 Cantor Fitzgerald 管理着 390 亿美元的 Tether 债券。据说这家稳定币发行商早在 2021 年就委托 Cantor Fitzgerald 进行资产管理。

报告的作者指出，如此多的 Tether 储备集中在一家公司手中，表明华尔街愿意忽视加密货币公司可疑的过去，管理数十亿美元的资产。

你可能还喜欢：美国政府试图扣押 20 万美元的 Tether，这是猪屠宰加密货币骗局的一部分

偿付能力存疑

5 月份，德意志银行专家组公布了对稳定币市场的研究结果。他们指出了这一资产类别的弱点，并指出 Tether 缺乏透明度。

在研究了 330 多种不同的资产后，专家们得出结论，49% 的稳定币将在 8-10 年内不复存在。大多数稳定币都经历了由加密货币市场的投机情绪引起的“动荡”。最终，它们将面临失去与美元、欧元或其他货币的挂钩。

分析师还提到了算法稳定币TerraUSD（TUSD）在2022年的崩溃。据了解，由于Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon的欺诈计划，投资者损失了超过400亿美元。

他们称Tether的偿付能力值得怀疑，鉴于稳定币市场的垄断地位，如果USDT崩盘，其后果将更加严重。

然而，Tether 对德意志银行的报告提出了批评。USDT 发行方的代表表示，该报告缺乏清晰度和实质性证据。此外，Tether 还表示，该研究依赖于模糊的陈述，而不是严谨的分析。

公司代表表示，德意志银行分析师曾预测稳定币领域会出现一些问题，但并没有提供具体数据来支持他们的说法。

发行人代表补充称，德意志银行的违规和罚款历史令人怀疑该银行是否有能力批评业内其他银行。

你可能还喜欢：Tether 的 Ardoino 表示，“不知情的首席执行官”散布有关 USDT 的 FUD

Tether 报告继续亮眼

尽管存在许多指控，包括缺乏储备透明度，但该公司的最新报告指出，USDT 稳定币 90% 由现金和现金等价物支持。该资产的供应量在 2024 年第一季度增加了 125 亿美元。

资料来源：Tether

此外，该公司报告称，2024 年第一季度利润达到创纪录的 45.2 亿美元。其中约 10 亿美元来自美国国债收入。报告强调，Tether 在第一季度还增加了 10 亿美元的超额准备金。这笔资金总额超出了公司的债务 63 亿美元。

该相信谁？

Tether 自成立以来，曾多次面临储备不透明、协助洗钱和恐怖主义融资的指控。

然而，尽管受到诸多指责，USDT 仍然以超过 69% 的市场占有率在稳定币中处于领先地位，总市值达 1620 亿美元。

来源：DefiLlama

此外，该公司的利润不断创下纪录。因此，尽管其活动不透明的指控屡屡发生，但 Tether 仍然占据主导地位并保持着生存。

你可能还喜欢：美国参议员警告各国利用 Tether 规避制裁

披露：本文不代表投资建议。本页内容和材料仅供教育之用。