“新加坡最新的国家洗钱风险 (NRA) 报告强调了反洗钱 (AML) 领域的主要风险，特别是在金融行业，支付代币服务提供商数字技术 (DPT) 造成了许多威胁🏦

- 银行和资产管理是洗钱风险的首位。

- 在金融行业，DPT服务提供商作为高风险类别脱颖而出。

- 尽管新加坡的DPT业务仅占全球DPT业务的一小部分，但当局仍密切监控相关风险。

- 常见的洗钱方法包括在新加坡银行账户中隐藏非法资金、使用虚假公司以及投资房地产或贵金属等有价值的资产。

- 新加坡作为国际金融中心的地位及其经济开放性使其面临洗钱风险。

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