🔍新加坡更新了有关洗钱的国家风险评估(NRA),确定了重大威胁,特别是在金融领域。数字支付代币 (DPT) 服务提供商的脆弱性日益增加。
• 银行业,包括资产管理业,被认为风险最大。
• DPT 提供商被确定为高风险类别。
• 尽管DPT 在新加坡的全球活动所占份额相对较小,但当局仍仔细监控相关风险。
• 新加坡的主要洗钱威胁来自欺诈、有组织犯罪、腐败、税务犯罪和贸易洗钱。
4月,新加坡金融管理局宣布修订该国《支付服务法》,扩大DPT服务的监管范围。
🔍新加坡更新了有关洗钱的国家风险评估(NRA),确定了重大威胁,特别是在金融领域。数字支付代币 (DPT) 服务提供商的脆弱性日益增加。
• 银行业,包括资产管理业,被认为风险最大。
• DPT 提供商被确定为高风险类别。
• 尽管DPT 在新加坡的全球活动所占份额相对较小,但当局仍仔细监控相关风险。
• 新加坡的主要洗钱威胁来自欺诈、有组织犯罪、腐败、税务犯罪和贸易洗钱。
4月,新加坡金融管理局宣布修订该国《支付服务法》,扩大DPT服务的监管范围。