印度金融情报单位（FIU）于 6 月 19 日宣布对加密货币交易所币安（Binance）处以 1.882 亿卢比（约225万美元）的罚款，原因是该交易所未遵守国家反洗钱（AML）规定，非法向印度客户提供服务。

案件背景

2024 年 1 月，印度当局就曾因「在印度非法运营」而向币安及其他几家境外加密货币交易所发出了警告。到了 2024 年 5 月，币安与 KuCoin 成为首批获得 FIU 批准的境外加密货币相关企业。但这项批准是有条件的，币安必须在与 FIU 举行听证会后支付一笔罚款。

币安作为虚拟数位资产服务供应商，根据该国《防止洗钱法》（PMLA）第2条的规定，需被视为报告实体，这意味著币安有义务持续向当局报告用户交易记录，实施严格的反洗钱措施。但是，FIU 的调查发现，币安在为印度客户提供服务时未能履行这些义务。

FIU的公告指出，根据记录中的材料以及考虑到董事的书面和口头陈述后，针对币安的指控得到了证实。FIU 对币安的处罚涉及多项违规行为，包括未能维护和报告交易记录，未向当局提供所需资讯，以及未按规定保存记录等。

其他国家的监管罚款

今日 2024 年后，币安在全球各国面临了不少监管阻碍。今年五月，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）宣布对币安处以440万美元的行政罚款，原因是该交易所未能注册并报告大额（超过 1 万镁）数位资产交易。

二月份，奈及利亚当局也在该公司被指控逃税和洗钱后，拘留了两名币安高层。

这篇文章 币安因违反洗防规定，遭印度政府处以 1.8 亿卢比罚款 最早出现于 桑币区识 Zombit。