印度金融情报单位(FIU)于 6 月 19 日宣布对加密货币交易所币安(Binance)处以 1.882 亿卢比(约225万美元)的罚款,原因是该交易所未遵守国家反洗钱(AML)规定,非法向印度客户提供服务。
案件背景
2024 年 1 月,印度当局就曾因「在印度非法运营」而向币安及其他几家境外加密货币交易所发出了警告。到了 2024 年 5 月,币安与 KuCoin 成为首批获得 FIU 批准的境外加密货币相关企业。但这项批准是有条件的,币安必须在与 FIU 举行听证会后支付一笔罚款。
币安作为虚拟数位资产服务供应商,根据该国《防止洗钱法》(PMLA)第2条的规定,需被视为报告实体,这意味著币安有义务持续向当局报告用户交易记录,实施严格的反洗钱措施。但是,FIU 的调查发现,币安在为印度客户提供服务时未能履行这些义务。
FIU的公告指出,根据记录中的材料以及考虑到董事的书面和口头陈述后,针对币安的指控得到了证实。FIU 对币安的处罚涉及多项违规行为,包括未能维护和报告交易记录,未向当局提供所需资讯,以及未按规定保存记录等。
其他国家的监管罚款
今日 2024 年后,币安在全球各国面临了不少监管阻碍。今年五月,加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)宣布对币安处以440万美元的行政罚款,原因是该交易所未能注册并报告大额(超过 1 万镁)数位资产交易。
二月份,奈及利亚当局也在该公司被指控逃税和洗钱后,拘留了两名币安高层。
这篇文章 币安因违反洗防规定,遭印度政府处以 1.8 亿卢比罚款 最早出现于 桑币区识 Zombit。