币安是全球最大的加密货币交易所，但目前它却触犯了印度法律。印度反洗钱监管机构已对其处以 22 亿美元罚款，原因是该公司在为客户提供服务时未能遵守规定。

Binance 是一家虚拟数字资产服务提供商 (VDASP)，根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 将其归类为报告实体。尽管拥有这一称号，但这家加密货币巨头一直在印度境内提供服务，却没有履行其监管责任。

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12 月 28 日，币安收到一份正式通知，要求其解释其不合规行为。该通知本质上是要求该交易所解释为什么不应对其运营实施惩罚措施。

在彻底审查了币安的书面和口头辩护后，金融情报部门 (FIU-IND) 主任根据充分的证据为这些指控辩护。这导致根据 PMLA 第 13 条授予的权力处以罚款。

违规行为的具体内容包括违反 PMLA 的多个条款及其相应规则，特别是有关保存有助于防止洗钱和恐怖主义融资的适当记录和报告的义务。

币安首席执行官 Richard Teng。来源：币安

此外，币安已被要求严格遵守 PMLA 第 IV 章以及 2005 年制定的 PMLA 记录维护规则。就在上周，奥里萨邦高等法院裁定，根据印度法律，加密货币交易并不违法。

这项裁决来自一起涉及庞氏骗局的案件，法官 Sasikanta Mishra 表示，根据《奖金筹码和货币流通计划（禁令）法》，加密货币不被视为货币，根据《奥里萨邦存款人利益保护法》，加密货币也不被视为存款。因此，单纯的加密货币交易被宣布不构成这些法规下的犯罪。

贾伊·哈米德