• 币安已对 FINTRAC 处以的 440 万美元罚款提起法定上诉。

• FINTRAC 宣布对币安处以 600 多万加元的罚款，原因是其涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资法规。

• 该交易所辩称，其服务并不针对加拿大公民。

全球交易量最大的加密货币交易所币安已正式对加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 征收的数百万美元罚款提出上诉。

2024 年 5 月 9 日，FINTRAC 发布通知，对币安处以超过 600 万加元（约合 440 万美元）的罚款，原因是涉嫌不遵守反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 法规。监管机构特别指出，币安未能注册为外国货币服务企业 (FMSB) 并报告超过 10,000 加元的大额交易。FINTRAC 表示：

“币安控股有限公司曾多次有机会向 FINTRAC 注册成为 FMSB，但他们未能在规定的截止日期前完成注册。需要注意的是，币安控股有限公司被视为 FMSB，必须在 2023 年 9 月 25 日之前向 FINTRAC 注册，届时该公司将正式停止在加拿大的所有业务。”

值得注意的是，FINTRAC 指控该公司未能注册为外国货币服务公司，也未报告超过 10,000 美元的大额交易。FINTRAC 补充说，币安的违规行为是在 2023 年的合规审查中发现的。

2023 年 5 月，币安已宣布退出加拿大市场，理由是监管环境不确定。该平台称，由于监管不断变化，该市场“无法控制”。

币安在上诉中辩称，其服务主要不是针对加拿大公民。该公司声称，虽然它曾探索过在加拿大扩大业务，但这些计划从未实现。

加密货币巨头币安因巨额罚款向加拿大监管机构发起挑战一文最先出现在 Coin Edition 上。