币安因在印度开展业务违反当地反洗钱规则而被罚款 225 万美元。
印度金融情报机构 (FIU) 对币安处以数百万美元的罚款，因为该加密货币交易所未能向 FIU 注册以遵守其反洗钱 (AML) 规则。
该监管机构在 6 月 19 日的一份官方声明中表示，因违反多项反洗钱规则以及打击恐怖主义融资的指令，对其处以总计 1.882 亿卢比（约合 225 万美元）的罚款。截至发稿时，币安尚未就此事发表任何公开声明。
根据 Chainalysis 的报告，印度是增长最快的加密经济体之一，截至 2023 年采用率最高。4 月中旬，crypto.news 报道称，在金融情报机构对该交易所实施为期四个月的禁令后，币安同意再支付 200 万美元的罚款。
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据报道，在 1 月份禁令颁布之前，币安占据了印度 90% 以上的加密货币交易量。由于交易员试图规避印度政府征收的税收影响，该交易所的受欢迎程度飙升。
今年 3 月，印度财政部要求所有加密货币企业必须在金融情报机构 (FIU) 注册并遵守 PMLA 规定。据 crypto.news 报道，截至 2023 年 12 月，已有 28 家加密货币公司在国家反洗钱机构注册。
加密货币在印度仍然是一个有争议的问题，监管机构对如何处理这个新兴行业存在分歧。印度财政部长 Nirmala Sitharaman 呼吁国际合作建立全面的加密货币框架，并敦促各国政府考虑区块链的优点。然而，印度储备银行并没有改变其对加密货币的立场，并主张全面禁止数字资产。
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