🔴印度金融情报部门(FIU-IND)对加密货币交易所币安处以 1.882 亿卢比(225 万美元)的罚款,原因是其在不遵守国家反洗钱法规的情况下向印度客户提供服务。
- 币安作为虚拟数字资产服务提供商运营,这要求其支持和报告交易并维持强有力的反洗钱措施。
- 然而,FIU-IND 的调查发现,币安未能通过向印度客户提供服务来履行这些义务。
- 5 月,币安成为首个获得印度金融情报机构 (FIU) 批准的外国加密货币实体,但在与 FIU 举行听证会后需缴纳罚款。
币安还因未能遵守反洗钱法而在其他国家收到罚款。