加密货币交易所币安已对加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 5 月份对其处以 440 万美元的罚款提出上诉。

6 月 5 日，币安向加拿大联邦法院对 FINTRAC 主管提出法律质疑，指控其未能遵守反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 法规。该监管机构于 5 月 9 日宣布，对币安处以 600 万加元（约合 440 万美元）的罚款，原因包括未注册为外币服务企业以及未报告超过 10,000 美元的数字货币交易。

币安在反对意见中表示，其服务不针对加拿大居民。该交易所宣布计划于 2023 年 5 月退出加拿大市场，并将原因归咎于监管环境。 Cointelegraph联系币安寻求评论，但截至发稿时尚未收到回复。

FINTRAC 的决定与币安在其他国家的法律困境无关。该公司于 2023 年 11 月与美国当局达成 43 亿美元的和解协议，要求时任首席执行官赵长鹏辞职。赵承认了一项指​​控，目前正在联邦监狱服刑四个月。

今年 2 月，尼日利亚当局因涉嫌逃税和洗钱而拘留了币安的两名高管。英国和肯尼亚公民纳迪姆·安贾尔瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 逃离尼日利亚拘留，在本文发表时人在肯尼亚。据报道，美国国税局前特工蒂格兰·甘巴扬在尼日利亚被拘留期间感染了疟疾。

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