Coinspeaker 中国银行高管被指控参与 2.48 亿美元加密货币洗钱计划
中国当局破获了一起复杂的加密货币欺诈案，该案窃取了当地一家银行的资金。中国财经新闻媒体《每日经济新闻》报道称，中国东北银行葫芦岛银行的前高管和其他人都参与其中。
报告显示，银行被盗取了 18 亿元人民币（约合 2.48 亿美元）。法庭文件显示，一名 44 岁的嫌疑人陈某通过其个人银行账户帮助前高管洗钱至少 2.5 亿元人民币（3440 万美元）。
这起欺诈案引发了人们对加密货币易于跨境交易和匿名性为洗钱者提供非法活动便利的担忧。全球监管机构正在努力解决这些风险，同时鼓励数字资产创新。
银行高管贪污26亿元
《每日经济新闻》的报道解释了犯罪嫌疑人如何实施加密货币欺诈计划。2020 年 8 月，葫芦岛银行原党委书记李玉林、原代理行长李晓东以及另外两人被指控通过操纵不良资产挪用 26 亿元人民币。
报告称，在涉嫌挪用公款后，他们试图掩盖行踪。2020 年 9 月，他们涉嫌将超过 18 亿元人民币兑换成外币，并将这些钱转入他们控制的香港公司银行账户。
2020 年 9 月至 10 月期间，嫌疑人涉嫌通过微信群购买加密货币，其中包括一个名为“龙门客栈”的群。据报道，他们将这些加密货币卖到国外，并将所得兑换成美元，存入涉案香港公司控制的银行账户。
陈某因银行案件获刑
涉嫌洗钱案的主谋陈某被判处有期徒刑2年3个月，并处以罚款200万元人民币。报道指出，针对这几位前银行高管涉嫌不当行为的法律诉讼仍在进行中。
类似的案件发生在中国学生杨启超身上，他指控加密货币诈骗，面临 4 年监禁。随着加密货币监管框架的不断发展，当局需要保持警惕，打击将数字资产用于非法目的的行为。
下一个
中国银行高管被指控涉嫌 2.48 亿美元加密货币洗钱计划
