委内瑞拉政治评论家和活动人士警告称，总统尼古拉斯·马杜罗和他的政府越来越多地使用加密货币交易作为逃避国际制裁的手段。
由于马杜罗未能遵守确保定于 7 月举行公平选举的协议，美国最近恢复了对委内瑞拉的黄金和石油制裁。
批评者呼吁采取更严厉的制裁措施
近二十年来，美国一直对委内瑞拉实施定向制裁，旨在迫使政府进行民主改革。然而，Chainalysis Inc. 国家安全情报主管安德鲁·费尔曼 (Andrew Fierman) 表示，像马杜罗这样的受制裁政权往往会想方设法逃避制裁。
尼古拉斯·马杜罗及其代表尚未完全履行根据选举路线图协议做出的承诺。因此，授权与委内瑞拉进行石油和天然气行业交易的 44 号通用许可证将在午夜后到期，并且不再续签。
— 马修‧米勒 (@StateDeptSpox) 2024 年 4 月 17 日
「当你谈论受到制裁的政权时，他们通常会寻找各种方法来逃避这些制裁。多年来，委内瑞拉政府和马杜罗政权一直在透过多种方式做到这一点，」菲尔曼告诉彭博社。
伍德罗威尔逊国际学者中心的一份报告详细介绍了这些担忧，该报告由委内瑞拉持不同政见者 Leopoldo López 和 Chainaanalysis 英特尔解决方案总监 Kristofer Doucette 共同撰写。该报告强调了最新制裁中的漏洞，特别是在马杜罗政权宣称的目标是利用加密货币计划来绕过这些国际障碍的背景下。
洛佩斯和杜塞特在报告中强调了马杜罗政权涉嫌操纵加密货币的经济影响。他们写道：“马杜罗政权挪用的每一美元都理应属于委内瑞拉人民。”
「近年来消失的数十亿美元是一个可怕的数字，这对于振兴该国摇摇欲坠的经济至关重要。相反，马杜罗对加密货币的拥抱利用了一项新兴技术，开辟了一条转移国家财富的新途径，进一步使其公民陷入贫困。
他们呼吁美国和欧盟实施更全面、更严格的制裁，并敦促其他国家调查委内瑞拉政府使用加密货币逃避制裁的行为。
Chainaanalysis 发现 7000 万美元的稳定币转账
Chainaanalysis 的进一步区块链分析显示，委内瑞拉国家加密资产及相关活动监管机构 SUNACRIP 正在不同加密货币平台内的各个帐户之间积极转移大量代币。
Chainaanalysis 追踪的交易表明，超过 7000 万美元的稳定币已通过可能由 SUNACRIP 或其附属机构管理的地址进行处理，从而在制裁的情况下促进了金融运作的顺利进行。
2018年，委内瑞拉政府推出了石油币（Petro），这是由该国石油和矿产储备支持的加密货币，以对抗恶性通货膨胀并避免美国制裁。尽管有使用规定，但该代币的实际采用有限。今年 1 月，政府因涉嫌挪用国有石油公司 Petroleos de委内瑞拉 SA 的腐败调查而暂停了 Petro 的营运。
批评者声称委内瑞拉总统马杜罗将使用加密货币来绕过制裁的贴文首先出现在 CryptoPotato 上。
