2023 年，加密货币相关欺诈案造成 242 亿美元被盗，此后，个人和企业纷纷对自己的钱包采取预防措施，利用自助零售反洗钱钱包检查服务。
StarCheck 是一款预防性最佳实践工具，允许零售用户进行私人反洗钱检查。该公司刚刚宣布，他们的服务现在是世界上最实惠、最方便的服务。StarCheck Pro 套餐包含 100 次反洗钱检查，费用仅为 29 美元，每张支票 0.29 美元。这一价格远低于 0.99 美元的预付费支票服务，但仍低于竞争对手的服务。Pro 套餐还在此定价模式下提供免费优先支持，帮助用户领先于诈骗者，避免处理“肮脏”数字资产的后果。
这家总部位于爱沙尼亚的公司强烈主张加强反洗钱和 KYC 检查，因为加密货币行业的不可预测性。他们声称，在任何交易之前进行私人反洗钱检查可以被视为一种预防措施，以避免与未知和潜在的恶意个人互动。直到最近，个人才能获得零售反洗钱检查，因为它们作为主要合同的一部分作为服务出售给加密货币交易所。现在，由于 StarCheck 的存在，个人能够对其他钱包地址进行检查，这推动了金融的民主化和权力的分配。
StarCheck 发言人 Archy Park 对这种可访问性增强提供了更多的看法，“作为商家，你会接受被盗现金，即使你知道这是被盗的吗？可能不会，对吧？如果你不知道，但可以很容易地查明资金是否干净，而无需提醒其他人，那会怎么样？这是一个更好的情况，对吧？”
“幸运的是，由于链上加密货币代币的透明性，我们可以看到加密货币的历程，StarCheck 技术可以识别代币何时被盗、通过非法混合服务，或被存放在被标记为洗钱、被列入网络犯罪黑名单或被确定为受到制裁的钱包中。我们为善良诚实的加密货币爱好者提供有价值的服务，保护他们免受恶意实体的侵害，这些恶意实体每年都会进行无数与加密货币相关的欺诈行为。对于那些想亲眼看看的人来说，前十次检查是免费的。”Park 补充道。
StarCheck 服务被描述为“站在加密货币的正确一边”，其设计考虑了两种理想的零售用户：从事 P2P 加密货币交易的用户和决定接受加密货币作为支付方式的商家。这些零售用户必须参与四步检查流程，包括粘贴交易对手的钱包地址、选择接收者将发送的资产、单击“检查”并获得五星评分。一颗星表示钱包几乎肯定被污染了，资金涉及了一些欺诈活动，而五颗星则表示钱包地址干净。每次检查都可以在 8,000 多种不同的加密货币上进行，结果提供可共享的链接（可用于通知钱包所有者或执法部门）和签名的 PDF 报告。
由于上述区块链活动的透明性，加密货币地址因非法活动而被标记并不罕见。到目前为止，被加密货币交易所标记的非犯罪用户都是运气不好的受害者，意外持有非法资金。现在，有了负担得起的预防工具，该行业及其投资者可以克服这个问题。由于人们采取了更多的预防措施，账户封锁和非法交易被最小化，其影响应该会广泛感受到。
对于零售用户来说，反洗钱检查曾经只是加密货币交易所注册流程的一部分，但现在所有人都可以使用。通过克服与大公司签署反洗钱合同的需要，StarCheck 旨在继续在零售层面教育和倡导反洗钱检查。
关于StarCheck
StarCheck 是一种快速高效的加密货币钱包反洗钱验证服务。该工具允许您检查钱包地址，以防止 USDT、比特币、以太坊和 8000 多种资产被交易所或托管服务冻结。
媒体联系人
公司名称：StarCheck
公司网站：StarCheck.io
公司电子邮件：support@starcheck.io
欲了解更多信息和 StarCheck 的官方评论，请联系 Archy Park。
电报：https://t.me/PR_StarCheck
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