爱沙尼亚塔林。2024 年 6 月 17 日。// StarCheck 是一种预防性最佳实践工具，允许零售用户进行私人反洗钱检查。该公司刚刚宣布，他们的服务现在是世界上最实惠、最方便的服务。StarCheck Pro 套餐包含 100 次反洗钱检查，费用仅为 29 美元，每张支票 0.29 美元。这一价格远低于 0.99 美元的预付费支票服务，但仍低于竞争对手的服务。Pro 套餐还在此定价模式下提供免费的优先支持，帮助用户领先于诈骗者，避免处理“肮脏”数字资产的后果。
由于加密货币行业的不可预测性，这家总部位于爱沙尼亚的公司强烈主张增加 AML 和 KYC 检查。他们声称，在任何交易之前透过私人反洗钱检查进行尽职调查可以被视为一种预防措施，以避免与未知和潜在邪恶的个人互动。直到最近，个人还无法获得零售反洗钱支票，因为它们是作为主要合约的一部分作为服务出售给加密货币交易所的。现在，借助 StarCheck，个人能够对其他钱包地址进行检查，推动了金融民主化和权力分配。
StarCheck 发言人阿奇·帕克 (Archy Park) 对这种增加的可访问性提供了更多观点，「作为商家，你会在知道被盗的现金的情况下接受它吗？可能不会，对吧？如果您不知道，但可以轻松查出资金是否干净，而无需提醒其他人，该怎么办？这是一个更好的情况，对吧？
「幸运的是，凭借链上加密货币代币的透明性，我们可以看到加密货币的发展历程，而StarCheck 技术可以识别代币何时被盗、透过非法混合服务或被存放在被盗的钱包中。我们为善良而诚实的加密货币爱好者提供有价值的服务，以保护他们免受恶意实体的侵害，这些实体每年都会进行无数与加密货币相关的诈欺行为。前十张检查是免费的，对于那些想亲眼目睹的人来说。
StarCheck 服务被描述为“站在加密货币的正确一边”，其设计时考虑了两种理想的零售用户：从事 P2P 加密货币交易的用户和决定接受加密货币作为支付方式的商家。这些零售用户必须进行四步骤检查过程，包括贴上交易对手的钱包地址，选择接收者将发送的资产，点击“检查”，并获得五颗星的分数。一颗星表示钱包几乎肯定受到污染，并且资金参与了一些诈欺活动，而 5 颗星表示钱包地址是干净的。每次检查都可以对 8,000 多种不同的加密货币进行，结果提供可共享的连结（可用于通知钱包所有者或执法部门）和签署的 PDF 报告。
由于区块链活动的上述透明性质，加密货币地址被标记为非法活动的情况并不罕见。到目前为止，被加密货币交易所标记的非犯罪用户一直是运气不好的受害者，意外持有非法资金。现在，有了负担得起的预防工具，该行业及其投资者就可以克服这个问题。由于人们采取了更多的预防措施，帐户封锁和非法交易被最小化，因此影响应该是广泛而广泛的。
对于零售用户来说，反洗钱检查曾经只是加密货币交易注册过程的一部分，但现在所有人都可以使用。透过克服与大公司签署反洗钱合约的需要，StarCheck 旨在继续教育和倡导零售层面的反洗钱检查。
关于星查
StarCheck 是针对加密货币钱包的快速且有效率的 AML 验证服务。该工具可让您检查钱包地址，以防止 USDT、比特币、以太坊和 8000 多种资产被交易所或托管服务冻结。
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