马来西亚国内税收局 (IRB) 启动了一项名为“Ops Token”的特别行动，以打击加密货币逃税行为并加强该国的整体税务管理。

马来西亚内陆税收局 (IRB) 打击加密货币逃税行为

据消息人士透露，马来西亚国内税收局（IRB）已与马来西亚皇家警察和马来西亚网络安全机构（CSM）联手，在巴生谷 10 个地点展开一项涉及 38 名人员的行动。

据报道，今年马来西亚加密货币交易价值估计为 1.441 万亿令吉（3400 亿美元）。

在「Ops Token」操作期间，IRB 存取储存在行动装置和电脑上的加密货币交易数据，使他们能够追踪交易的数位资产并评估相关利润。 

团队表示，他们发现了专门为了加密货币交易而建立实体以逃避纳税义务的情况。

税务机关已澄清，收集的数据将进行详细分析，以确定交易的加密货币资产的价值和产生的利润。这一过程旨在揭示先前未向IRB披露的逃税程度。

执行长 Datuk Dr Abu Tariq Jamaluddin 在评论最新进展时表示，在马来西亚从事加密货币交易的个人必须遵守​​所得税法规。 

他敦促参与此类活动的所有各方立即向最近的IRB办事处申报税款，以避免潜在的合规处罚。

该团队表示，这项行动的执行旨在透过最大限度地减少逃税和提高税收效率来增加国家收入，从而增强马来西亚税收工作的可持续性。 

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逃税、监管审查

加密货币交易经常与逃税案件联系在一起，促使人们呼吁采取更严格的监管和报告标准。

名誉扫地的 Sam Bankman-Fried 的 FTX 加密货币交易所的倒闭归因于欺诈性报告和资金管理不善。这起事件引发了一系列监管打压和严格审查，凸显了加密货币产业对透明度和稳健金融实践的迫切需求。

根据彭博社报道，拜登政府提议透过要求至少 1 万美元的加密货币转移向国税局报告来加强税务合规性。

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奈及利亚

币安合规官蒂格兰·甘巴扬 (Tigran Gambaryan) 因逃税和洗钱指控在尼日利亚被捕。警方要求以加密货币支付 1.5 亿美元，甘巴良将其视为勒索企图，随后被逮捕。 

虽然 Gambaryan 最终被洗清了逃税指控，但该事件凸显了各个司法管辖区的加密货币交易所面临的监管复杂性。

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