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美国政府扣押摩根大通银行账户中的 5,254,133 美元,指控资金在复杂的骗局中被盗
美国司法部提起的诉讼称,这些资金是从马萨诸塞州的一个工会那里窃取的,该工会被骗将数百万美元直接汇给了骗子。
据美国司法部称,这家未具名的工会去年 1 月收到了一封电子邮件,似乎是工会的投资经理发来的。电子邮件地址似乎与之相符,信件要求工会将 640 万美元转入另一个银行账户。
检察官称,工会遵从欺诈请求后,部分资金被转移到加密货币交易所,525 万美元被电汇至摩根大通账户,61,612 美元被汇至德州银行和信托账户,该账户也已被扣押。
美国司法部称,诈骗者招募了被称为“钱骡”的人,他们迅速将资金转移到各个账户之间,以掩盖资金来源。
检察官目前正在寻求永久没收美国银行账户中被扣押的所有资金。