• 尼日利亚撤销了对币安高管的税务指控。

• 高管们对 260 亿美元的转移进行了调查。

• 针对币安的洗钱案仍然有效。

据彭博社报道，在加密货币交易所与尼日利亚当局正在进行的法律纠纷中，尼日利亚联邦税务局（FIRS）撤销了对两名币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 的一些税务指控。

2024 年 2 月底，尼日利亚当局因币安涉嫌非法转移 260 亿美元而拘留了 Gambaryan 和 Anjarwalla。这两位高管最初被指控洗钱、逃税以及通过币安平台协助和教唆这些犯罪。

此后，指控被修改，FIRS 仅将币安及其当地律师列为被告。身体状况不佳的 Gambaryan 将不再需要因税务相关指控出庭。然而，洗钱案仍然涉及两名高管。

币安辩称，由于 Gambaryan 在公司内部缺乏决策权，他不应对公司活动负责。Gambaryan 担任币安金融犯罪合规负责人，而 Anjarwalla 则担任非洲运营总监。

Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕是针对币安在尼日利亚活动的广泛调查的一部分。Anjarwalla 被捕后不久曾短暂逃脱拘留，促使尼日利亚当局通过国际刑警组织发出国际逮捕令。

该洗钱案定于 6 月 19 日举行下一次听证会，币安的法律团队将寻求命令来维护高管的基本权利。审判预计将于 6 月 20 日恢复。Gambaryan 仍被关押在库杰监狱，等待进一步的法律诉讼。

虽然税务指控的撤销为币安高管提供了喘息的机会，但正在进行的洗钱调查给该交易所在尼日利亚的运营蒙上了一层阴影。

尼日利亚取消币安税收指控，洗钱案仍然存在，该文章最先出现在 Coin Edition 上。