美国财政部对在俄罗斯最大的国有黄金生产商 Polyus 工作的一名俄罗斯公民进行了制裁，原因是其参与了一项复杂的加密洗钱计划。
1 月 12 日，美国财政部宣布对 300 名个人和实体实施新一轮制裁，以“限制”俄罗斯军工基地在“完成向全面战争经济转型”之际“利用某些美国软件和信息技术的能力”。
区块链情报公司 TRM Labs 指出，外国资产控制办公室 (OFAC) 还将目标锁定在俄罗斯国民安德烈·苏达科夫 (Andrey Sudakov)，他似乎是美国指定的俄罗斯国有黄金生产商 Polyus 的员工，与其驻香港的同事穆小璐一起参与了“复杂、多层次的洗钱计划，通过众多位于阿联酋和香港的幌子公司将出售俄罗斯黄金的付款转换成法定货币和加密货币”。
VPower 宣布推出基于区块链的服务 | 资料来源：TRM Labs
财政部的新闻稿指出，总部位于香港的伟能金融安全香港有限公司参与了俄罗斯黄金的运输。TRM Labs 指出，伟能还提供基于区块链的物流服务，允许客户“通过移动应用程序定制贵重物品的收集和交付”。目前尚不清楚伟能的加密相关服务是否参与了 OFAC 提到的计划。
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TRM Labs 强调，此案中发现的洗钱计划与该公司观察到的模式一致，例如中国电子产品制造商“用于俄罗斯的战争努力，包括中国公司向俄罗斯运送零件、中国中间商的参与、俄罗斯和中国物流公司之间的协调，以及俄罗斯加密货币交易商为向中国公司付款提供便利。”
“通过增加外国金融机构的制裁风险并限制获取关键技术，美国及其盟友意图削弱俄罗斯维持对乌克兰侵略的能力。”
TRM 实验室
此举是一系列旨在限制俄罗斯军事能力的制裁措施的延续。据区块链取证公司 Chainalysis 称，5 月初，OFAC 制裁了俄罗斯无人机 (UAV) 开发商 OKO Design Bureau，据报道该公司运营着一个 Telegram 频道，以加密货币形式募集捐款。
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