新加坡当局对家族办公室和对冲基金发起了更多审查。
此举是继一系列刑事案件之后的举措，凸显了新加坡为保护个人所做的努力。
参与新加坡最大洗钱案的被告与家族办公室有关。
新加坡当局加强了对家族办公室和对冲基金的审查，以保护个人免受洗钱和恐怖主义融资风险。
自三月以来，在一系列刑事案件后，当局收紧了监管和投资制度。根据彭博社报道，一名涉案价值 30 亿新元（合 22 亿美元）的洗钱案件的被告与一家获得免税的家族办公室有关。
随著当局推出新策略来应对外国财富流入的挑战，新加坡管理大学会计助理教授理查德·克劳利表示：
“拥有更多（最好是更多样）的数据有助于更早发现不良活动，这有助于最大限度地减少非法活动可能造成的经济影响或声誉损失。”
中国加密货币记者 Colin Wu 透过他的 Wu Blockchain X 帐户分享了新加坡对家族办公室严格审查的见解，该办公室现在要求他们「在 6 月底之前提供最新资讯」。吴援引官方声明称，“这是由去年新加坡历史上最大的洗钱案引发的。”
新加坡加强了对家族办公室的审查，要求他们在六月底之前提供最新资讯。这是由去年新加坡史上最大的洗钱案引发的。更多细节将在未来几个月内公布。有…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 6 月 12 日
据报道，新加坡有多家高净值加密货币人士的家族办公室。今年 3 月，监管机构宣布在 8 月 1 日之前终止对资产不超过 2.5 亿美元的对冲基金的许可制度。
新加坡管控家族办公室和避险基金一文首先出现在 Coin Edition 上。
