人工智慧与加密货币的早期整合带来了提高效率的机会，也带来了诈骗机会。根据 Elliptic 的一份报告，人工智慧正在帮助诈骗者加速和增加他们的周期性加密货币诈骗。
到目前为止，我们都听说过人工智慧及其许多用例。有些用例是合法的并且对加密货币企业有帮助，而有些用例则允许不良行为者和诈骗者对受害者进行掠夺。人工智慧可以透过产生文字、图像、网站、影片和其他内容来增强合法的加密公司。它也为非法活动开辟了新途径。
根据 Elliptic 最近的一份报告，人工智能可以加速加密货币骗局的部署和可持续性，对人工智能和加密货币行业的可信度构成了重大威胁。
涉及社交媒体影响者和加密网站的骗局
利用自己的粉丝和个性来推销特定加密货币产品的加密货币影响者可以利用他们的影响力以多种方式操纵价格。影响者经常使用一种被称为“哄抬价格”的策略，即推广某种加密货币以人为地提高其价格。影响者鼓励粉丝投资，从而推高价格。然后他们抛售，导致价格暴跌，以牺牲粉丝的利益为代价获利。
有影响力的人可以利用他们的平台传播夸大或虚假的言论，引起市场恐慌和恐慌性抛售。然后，他们可以以较低的价格购买加密货币。
与网红一样，加密货币骗子的操作方式也是周期性的。他们创建骗局投资、空投或赠品网站，并在社交媒体和消息应用程序上广泛推广。一旦这些网站获得足够的关注和争议，骗子就会进行“拉拢”，卷走受害者的资金，让他们空手而归。这个过程是周期性的，所以在“拉拢”之后，他们通常会重新开始，使用新的代币、不同的网站和新的营销策略。
创建所有这些欺诈文档（从社交媒体帐户到网站和用户界面）需要花费大量时间、资源和成本。人工智能工具现在可以大大简化这一过程。
例如，根据 Elliptic 的报告，人工智能可以生成虚假的员工图像和其他营销材料，使诈骗看起来更加合法和专业。这不仅节省了时间，还提高了诈骗的复杂性，使其更难被发现。
为了赚取尽可能多的钱，诈骗者需要建立诈骗行动并与大量人建立联系。通常，他们使用社交媒体机器人大规模传播虚假营销和信息。然而，借助人工智能，诈骗者可以自动化和简化社交媒体帖子，并建立高效分发所需的基础设施，将这种方法提升到一个新的水平。
诈骗示例
据一位 Reddit 用户称，一个名叫杰西卡的人（据推测是一个人工智能机器人）声称，在用户点击投资广告后，该机器人会通过人工智能加密交易提供巨额回报。在以费用和投资为幌子提出一系列增加以太坊 (ETH) 的请求后，该用户给了杰西卡超过 1300 美元。该机器人承诺回报超过 6000 美元，但从未归还收益。杰西卡在收到最后一笔付款后就消失了。
另一个例子是 NovaDrainer，这是一个位于加拿大和英国的加密货币联盟平台，它提供诈骗即服务，为联盟创建加密货币投资网站，然后分得收益。它声称使用人工智能处理代币并生成 SEO 优化的网站设计。尽管它宣传的是合法项目，但它公开宣传其用于网络钓鱼和盗取受害者加密货币的用途。
在过去一年中，该平台从 10,000 多个钱包中收到了 2,400 种加密代币，这些钱包很可能是骗局的受害者。Elliptic 的分析显示，NovaDrainer 采用复杂的跨链混淆策略来管理被盗资金，其中包括去中心化交易所、跨链桥和代币交换服务。然而，交易并不是通过人工智能自动完成的。
预防措施和规定
应对这些挑战需要采取积极主动的方法。加密货币行业必须投资先进的安全措施，并与人工智能开发人员合作，开发能够检测和打击诈骗的技术。此外，提高加密货币用户对潜在风险的认识，并教育他们如何识别和避免诈骗也至关重要。
椭圆形报告建议使用 DECODE（检测、教育、合作、防御、执行）框架来缓解新出现的犯罪趋势。
探测
使用区块链分析来识别与人工智能相关的非法服务的付款
使用人工智能增强的区块链分析来侦查犯罪
教育
提高加密货币和人工智能用户对现有和近期诈骗危险指标的认识
向用户和员工讲解如何识别深度伪造产品
合作
数据共享旨在扩大相关利益相关者的能力，以减轻人工智能增强的加密犯罪
与利益相关者分享最佳实践
保卫
确保新的人工智能和加密技术在开发过程中能够防范犯罪
装备合规团队
执行
优先干预尝试人工智能的非法服务
确保人工智能领域的新创新与能力建设和培训相结合
