Coinspeaker 数字人民币犯罪分子套现：犯罪团伙因洗钱计划被判刑
中国一个犯罪团伙利用数字人民币交易的匿名性进行洗钱。岳城区人民检察院最近起诉了一些网络犯罪分子，并判处他们有期徒刑。
数字人民币的推出使中国的金融交易更加便捷，但也为网络犯罪提供了新的机会。由于数字人民币具有匿名性，它为网络犯罪分子利用和实施恶意行为开辟了一条新途径。
被捕的团伙成员袁某、张某和寇某在绍兴套现逾二十万元，他们瞄准接受人民币电子支付的商户，以收取费用为诱饵，诱骗商户从数字钱包中提取现金。
整个阴谋过程可以追溯到2023年，当时团伙头目袁某看到一则兼职招聘广告，于是联系了该招聘人员，对方表示如果能找到有数字人民币（e-CNY）的商家，就可以给他0.8%的佣金，袁某最终成功找到愿意参与的商家，并顺利拿到了佣金。
随着团伙头目的不断壮大，他不断用数字人民币引诱商户，与商户进行购物、闲聊，一旦商户同意将资金兑换成现金，他就会先将一部分资金作为押金兑换成数字货币，再转给上游供应商，由供应商提供诈骗资金。
随后，该名男子将数字人民币付款码发送给供货商，待非法资金进入卖家数字人民币账户后，再扣除1%-1.5%不等的手续费，再将相应金额的现金提取出去。
贪婪助长扩张
袁某的贪心越来越强，为了获得更多资金，他找来女友臧某和朋友邹某，每套现1万元，就给他们50元佣金。袁某承认：
“我没想到钱来得这么快。对于我一个人来说，这还是太慢了。”
为了逃避被抓，该团伙使用加密聊天应用程序联系上游供应商；然而，2023 年 9 月，袁和他的团伙成员走上绍兴街头寻找同意接受数字人民币的商家。在他们向商家宣传几天后，安全人员在发现该地区资金流动异常后抓住了他们。这一异常活动导致袁和他的同伙被捕。
袁某承认有罪，并已退还全部赃款。岳城法院判处袁某有期徒刑一年零四个月，张某和寇某各有期徒刑七个月。三人还因隐匿犯罪所得被处以罚金。
检察官提醒商家对可疑交易请求保持警惕，保护其数字人民币账户不被滥用。还警告公众不要泄露可能导致电子人民币犯罪的个人信息。
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