我们先来看看一手黑币商的操作原理：
诱骗兼职人员（大学生）注册交易所币商号，注册人都不知道自己注册了什么，然后挂单买U，对接好电信诈骗盘口。
当散户出U给黑心币商的那一刻，黑心币商就打电话给散户，说自己银行卡限额了，用家人的卡打给你，资金安全冻结包赔。
散户没有经验，觉得没什么，同意后提供收款卡，币商就把散户的银行账户发给盘口人员，盘口的电信诈骗人员就把散户的卡号发给电信诈骗受害者，受害者就把钱打给了散户。
散户——币商——盘口——受害者（银行账户传递流程）。#内容挖矿 #BTC
比如受害者被骗10万元，币商就能获得最高5.5万的利润，当受害者第二天发现被骗去报警的时候，散户的银行卡就被冻结，一手黑，进入断卡惩戒名单，退赔才能解冻。
如何破解这种局呢？
第一是千万不要接受非实名付款，也就是交易所商家的认证姓名一定要和打款人一致，不管他用什么理由都不要接受。
第二是当你已经遭遇到了这种骗局，你千万不要点确定收款，让我们来反撸币商一下。
接到了币商非实名付款资金，立刻去银行注销卡片或者取现走人，然后就不要理会币商了，不管币商和客服怎么联系你，你千万不要在电话中说收到资金。
拖延到了第二天，币商基本就扛不住，因为这时候受害者可能已经报警并且不受盘口控制了。
你这时候再让币商提供打款凭证，币商是联系不上受害者的，也就是提供不出来打款记录。
你可以一直拖延，让币商提供打款人的身份信息，去银行打印纸质流水并且自拍，受害者不可能听币商指挥，盘口也不敢再去联系受害者，所以他们是提供不了这个证据资料的。
而你可以提供没有收到款的所有资料，自己P一个银行流水。
币商没有任何办法提供打款凭证，于是你可以通过交易所申诉币商没有打款，判定USDT归还。
你手里就有了USDT和一手黑钱，然后你告诉叔叔我帮受害者挽回了损失，把钱退给受害者，让叔叔给你解冻卡加出具不涉案证明，你胸前的红领巾就更鲜艳了，受害者也会感谢你。
如果一个真的想搞死一个黑心币商，如果你被币商冻过卡他不理你，那么你也可以给他打一手黑。
首先你找一个你80岁老人的账户注册一个交易所，卖币给实名付款的币商，这种币商一般都在你微信好友里面，他们不是洗一手黑的，而是半正经币商，只是冻卡后不帮你处理而已，你也别去求着他。
然后你找他出U，你重新注册的爷爷号，让他把钱打给你爷爷的卡里，这时候币商就会让你放币，你就告诉他不好意思，我交易密码忘记了，我退你钱吧第二天找回密码后交易，钱原路返回，币商没理由拒绝。
你立刻带你爷爷去银行取现走人，然后提前对接盘口进入爷爷账户一笔一手黑，马上打给币商备注：打错原路退回，并告诉交易所客服已经退款，USDT退回。
你手里就有了USDT和币商打给你的资金现金。
而这时候币商手里其实是盘口的一手黑资金，第二天就冻卡，你爷爷的卡早就不要了。
这就是用你的矛攻你的盾，师夷长技以制夷。（此乃违法犯罪跑分行为仅做法律科普，千万不能模仿。）
还有很多人被交易所正经币商，或者长期合作的币商那里冻卡，一开始都称兄道弟，结果卡被冻结后就不理了，这种就是很恶心的，那么如何干掉这种币商呢？
第一就是法院起诉，买卖合同纠纷，直接微信小程序就可以进入，找网上不要钱的起诉书。
买卖合同纠纷
起诉书
原告：XX 性别：X 19XX年X月X日出生 民族：汉
身份证号码：XXXXX
电话号码：XXXXXX
住所：XXXXXX
被告：XX 性别：X 19XX年X月XX日出生 民族：X
身份证号码：XXX
住所：XXXX
电话号码：XXX
诉讼请求：
1、判令被告支付欧易平台USDT订单金额100000元。
2、诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
2024年3月15日，原告第一次通过数字货币交易所欧易（OKX）交易页面挂单出售USDT（泰达币）13513.5枚，和买家（被告）通过系统订单约定7.4元/枚，在交易过程中，被告频繁的打电话过来干扰我的操作，由于第一次交易不熟悉操作，导致我没有收到被告打过来的款项就确定了订单，交割了数字资产给被告。
为保护自身的合法权利，特向贵院提出诉讼，望贵院查明事实，依法判案，判如诉请。
此致
XX市XX区人民法院
具状人
年月日
证据资料就提供平台的订单记录，币商实名认证页面截图，自己银行卡流水，证明有交易行为和没有收到币商本人打过来的款项。
放心，币商绝对不敢出庭的，那就直接缺席审判对你有利，如果他敢直接出庭，并且提供给你其他人的打款记录，你直接报警叫叔叔把他按了就行，提供法庭的庭审记录挡证据，他这是明显的洗钱行为。
这是阳谋，先把锅敲烂，然后再补，用上面所有资料再去异地叔叔那里申请解冻你的银行卡，证明是善意所得。
一石三鸟，主动权掌握在自己手里，完全不会被人拿捏！！
如何搞死一个正经币商？
此招慎用，前提是币商先搞你而你又无能为力的情况下，这是严重破坏生态的行为，不到生死攸关，币商搞得你血本无归的情况下才能使用。
币商行为归谁管？
中国人民银行、中国反洗钱检测分析中心！！
OK，那么就可以开干了。
关于要求取缔XXX作为中央交易对手买卖虚拟货币等非法金融活动的举报信
中国人民银行、中国反洗钱检测分析中心：
本人XX，男，19XX年X月X日出生，汉族，住XXXXX号。公民身份号码：XXXX。联系电话：XXXX。
被举报人：XXX，其他身份信息不详。
相关违法银行账户信息：
XX银行，账号XXXXX。
一、基本情况
2024年3月15日，本人发现张三在网址为XXX的虚拟货币交易平台“okx”平台（以下简称“欧意”）以昵称“XX币行”为名，对外作为中央交易对手开展买卖虚拟货币的非法金融活动（以下简称“C2C交易”），涉及比特币、以太币、泰达币、USDC币等币种的虚拟货币与人民币之间的兑换业务。
二、违法规模
根据欧意平台对XXX的主页介绍，该人在202X年X月X日注册成为该平台的C2C交易商家，为该平台交易商家，而交易商家是指需缴纳等值10000美元的保证金，截止2024年4月15日该人在该平台总成交单数XXXXX次，仅由此即可得出其涉案流水数额特别巨大，辐射面巨广，并且经常不实名制交易，帮助电信诈骗资金进行转移等行为。
三、衍生问题
自人行营业部支付结算处2018年1月17日发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》银管支付 〔2018〕 11号文件以来，中、农、工、建、交、邮等国有和其他股份制银行、民营银行、非银行支付机构均相继发布声明，表示按照人民银行有关部门约谈指导要求，将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动，一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。
XXX利用银行和非银行支付机构账户从事虚拟货币交易近两万次之多，且至今仍在从事该不法活动，其中必有深层次原因促成，从而导致监管失效。
四、举报事项
依据2021年9月14日中国人民银行等十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号）文件的有关规范，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，作为中央对手方买卖虚拟货币等非法金融活动，一律严格禁止，需坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，应依法追究其刑事责任。
为了提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率，本人特此提供线索和提出举报。
如果币商真的敢给你打一手黑或者冻了卡不理你，这种方法逮谁谁死，慎用，你完全可以凭借一己之力把币商送进去。
