• 2023年8月，新加坡领先的银行发生了一起引起全球关注的洗钱案。

  • 目前，银行家正在接受培训，以加强对潜在客户的审查。

据彭博社报道，受大量洗钱活动影响的新加坡银行宣布加强对富有客户的审查。花旗集团和星展集团控股有限公司等领先银行是 2023 年袭击事件后努力加强安全的银行之一。

值得注意的是，2023年8月发生的洗钱案涉及16家金融机构，该事件通过网络赌博造成巨额损失，金额达22亿美元，价值超过30亿新加坡元。

此外，新加坡政府在事件发生后对富裕社区进行了多次突袭，没收了大量财产。被告涉及银行的富有中国账户持有人、房地产经纪人、金属交易商，甚至是一家领先的高尔夫俱乐部。由于非法资金巨大且客户重要，该案引起了全球关注。

新加坡银行如何​​加强安全？

新加坡金融管理局为提高安全保障，对涉案银行进行了现场检查。此外，该局还宣布，与犯罪分子交易最多的一些银行将被处以罚款。

国家监管机构仍在进行调查。一位发言人表示，监管机构将监督这些机构的进一步行动。它希望他们实施适当的安全措施和控制措施，以防止洗钱和恐怖主义融资。

此外，一些银行宣布，他们正在通过培训课程让银行家们识别危险客户。上述加强的审查是针对潜在的富有客户。通过这些措施，银行希望避免非法资金流动。

与此同时，新加坡政府逮捕了10名中国人，其中9人被判入狱。最后一名罪犯将于周一宣判。此外，据彭博社报道，目前有17人正在接受调查。

最近，社区观察到整体网络犯罪数量激增。香港警方最近发出警告，称 2024 年加密货币犯罪中的伪钞数量将​​激增。过去几个月，多个组织报告了加密货币领域的安全漏洞。

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