根据 6 月 6 日的法庭文件，纽约州总检察长莱蒂西亚詹姆斯 (Letitia James) 已对加密交易公司 NovaTech、已倒闭的数字资产公司 AWS Mining 以及至少两家主要发起人提起诉讼，指控他们诈骗投资者 10 亿美元。

纽约总检察长起诉加密货币公司

该诉讼针对的是 AWS Mining 在 2017 年至 2019 年期间实施的欺诈行为。在此期间，该公司与一对夫妇 Cynthia 和 Eddy Petion 以及几名同伙承诺向投资者提供加密货币挖矿投资 200% 的回报。

诉讼称这些承诺具有欺骗性，并且该计划注定会失败，因为正如被告辛西娅·皮蒂翁 (Cynthia Petion) 所说，AWS Mining 长期以来一直在支付过高的回报和奖金。

到 2019 年 4 月，AWS Mining 倒闭，大多数投资者失去了资金。同年 8 月，Petions 与一些之前的 AWS Mining 推动者一起成立了 NovaTech。

据报道，新平台已收到超过 10 亿美元的存款，但实际交易额却不到 2600 万美元。

针对海地投资者的有针对性的欺诈行为

詹姆斯提起的法律诉讼详细说明了 Petions 及其同伙如何策划传销计划，专门针对急需收入且无力承担损失的海地裔投资者。

诉讼称，被告利用这些投资者承诺的财务自由进行剥削，并随后从 AWS Mining 为 NovaTech 招募同样的受害者，利用他们无法进入传统金融市场的优势。

更糟糕的是，诉讼还指控辛西娅·佩蒂恩冒充“牧师首席执行官”并欺骗性地宣称 NovaTech 是“上帝的愿景”。

NovaTech、AWS 挖矿诉讼

据称，她利用投资者的宗教信仰，用克里奥尔语推销这些骗局。据报道，在私下交流中，她将受害者描述为邪教成员，将自己描述为动物园管理员，指出他们盲目跟随并毫无疑问地同意她提出的每一项建议。

到 2022 年，Petions 夫妇已秘密移居巴拿马。据报道，他们与另一位发起人开玩笑说，如果美国官员找不到他们，就无法为他们提供服务。截至 2023 年 5 月，NovaTech 已关闭，Petions 夫妇及其同行发起人已卷走数百万的招聘费和利润。

后果和持续的法律挑战

诉讼称，NovaTech 未能归还投资者存入的加密货币，导致数万投资者遭受数亿美元的损失。

尽管请愿书、AWS Mining 和 NovaTech 最近成为今年 2 月提起的 20 亿美元集体诉讼的目标，但尚未提起刑事指控。请愿书尚未公开正式回应这些指控。

在相关法律事务中，司法部长莱蒂蒂亚·詹姆斯继续与数字货币集团 (DCG)、其创始人兼首席执行官巴里·西尔伯特 (Barry Silbert) 以及 DCG 加密交易部门 Genesis 前首席执行官 Soichiro “Michael” Moro 展开法律斗争。周二，詹姆斯办公室提出动议，反对驳回 3 月份针对 DCG、西尔伯特和莫罗的诉讼。

该诉讼指控 Genesis、DCG、Silbert 和 Moro 以及加密货币交易所 Gemini 在新加坡加密货币对冲基金 Three Arrows Capital 倒闭后隐瞒了 Genesis 资产负债表中 10 亿美元的巨额赤字，从而欺骗了投资者。Three Arrows Capital 当时是 Genesis 的第二大借款人。

根据詹姆斯 10 月份诉讼中的指控，Genesis 和 DCG 在 Twitter 上用虚假保证误导投资者，称 DCG 已经吸收了 Genesis 的损失。据称，DCG 并没有弥补这些损失，而是仅仅向 Genesis 发行了一张本票，承诺以 1% 的利率在 10 年内支付 11 亿美元，只是为了制造一种流动性的假象。

这篇文章“10 亿美元加密货币计划：纽约检察总长起诉 NovaTech、AWS Mining”首先出现在 Coinfomania 上。