胡安·塔库里 (Juan Tacuri) 是欺诈性加密货币 Forcount 项目的著名支持者，他对串谋实施电信欺诈的指控表示认罪。塔库里的认罪揭开了复杂的全球庞氏骗局的面纱，该骗局欺骗了数百万受害者，其中大部分来自美国的西班牙语人口。
Forcount/Weltsys 加密货币庞氏骗局
Forcount 于 2017 年成立之初，就宣称是一家加密货币挖矿和交易公司，为购买其加密货币相关产品的投资者提供惊人的利润。Tacuri 和其他营销人员声称，该公司所谓的加密货币交易和挖矿活动将在短短六个月内使投资者的资金翻两番，同时做出每日收益的虚假承诺。
今天@SDNYLIVE JUAN TACURI，加密货币庞氏骗局 Forcount（后来为 Weltsys）的高级推动者，在法官 Analisa Torres 面前承认犯有共谋实施电信欺诈罪。Forcount 骗局主要针对讲西班牙语的人群 pic.twitter.com/fhnlEa98w7
— 内城新闻社（@innercitypress）2024 年 6 月 5 日
事实上，Forcount 是一个传统的庞氏骗局，利用从新受害者那里收集到的钱来向以前的投资者支付回报。它没有真正的加密货币活动。据美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 称，Tacuri 从受害者那里骗取了数百万美元——这是他们输不起的钱——并将其挥霍在房地产和奢侈品上。
Tacuri 作为主要推动者的角色
作为 Forcount 最积极的倡导者之一，Tacuri 通过欺骗和炒作引诱受害者参与欺诈活动。为了引起人们的兴趣并给人留下合法性的印象，他在美国各地组织了奢华的博览会，同时炫耀他的不义之财并穿着时髦的衣服。Tacuri 专门针对讲西班牙语的人群，强调“财务自由”的概念以说服他们进行投资。
受害者向 Tacuri 等骗局的组织者投资现金、加密货币或支付支票和汇票，他们能够在门户网站上追踪他们的“利润”。然而，随着有关借口、拖延和隐性成本的投诉增多，大多数人最终失去了提取付款的能力。Forcount 开始营销一种名为“Mindexcoin”的新加密代币，Tacuri 曾欺诈性地承诺它会被广泛接受和重视，但实际上，由于骗局已经用完了新招募者的资金，它已经一文不值。
到 2021 年，庞氏骗局失败后，Forcount 完全停止了付款。在投入毕生积蓄追求加密货币幻想之后，当 Tacuri 和其他营销人员消失时，许多受害者发现自己陷入了财务困境。
Tacuri 的处罚和对投资者的警告
塔库里已承认电信诈骗共谋罪名，由于他在 840 万美元庞氏骗局中扮演了重要角色，他可能被判入狱 20 年。作为认罪协议的一部分，他放弃了用庞氏骗局非法收入购买的房地产和约 400 万美元的受害者现金。
美国检察官威廉姆斯发出警告，称他的办公室不会放过塔库里和其他庞氏骗局的实施者，尤其是当他们瞄准那些急需资金的普通、勤奋工作的人时。起诉书明确指出，欺骗加密货币投资者的人将面临严厉的惩罚，当局将密切关注这些骗局。
加密货币庞氏骗局的机制
Forcount 案是传统庞氏骗局动态在加密货币狂热和数字时代经过修改的典型例子。庞氏骗局本质上非常简单：他们从新受害者那里骗取资金，并用这些资金向原始投资者支付虚拟收益，并向原始投资者承诺持续的高投资回报。
发起人不断引入新投资者并从中获利，他们从中不断获得一定比例的资金，用于营造成功公司的假象。然而，由于没有真正的基础产品或收入来源，随着参与者退出越来越普遍、招募速度放缓、新投资枯竭，该计划最终会耗尽资金。
照片：Action Fraud
庞氏骗局吸引了希望利用加密货币、NFT 和 DeFi 的兴奋和贪婪从这些新数字资产类别中赚取巨额利润的投资者。他们经常发明全新的代币、硬币或加密货币作为投资工具，并通过精心策划的营销活动影响价值。
这些骗局通过将复杂的加密货币交易计划、挖矿操作或 DeFi 协议伪装成赚钱机器来掩盖缺乏实际活动的事实。它们为多层次营销系统提供激励，向推荐人支付费用以快速扩大收入金字塔。
这些骗局通过强调去中心化、匿名性和区块链透明度作为主要卖点来进一步诱惑潜在受害者，从而掩盖创始人缺乏实际监控或审计的事实。他们还使用先进的加密货币混币器、混币器和洗钱策略来掩盖资金流动。这就是资产追回和追踪困难的原因。
无论使用何种术语和技术，其理念都是一样的：通过营销虚构的投资机会来筹集资金，暂时重新分配部分收益，以欺骗参与者认为他们正在获利，并将剩余资金用于个人利益，直到整个事情崩溃。
尽管执法力度加大，加密庞氏骗局仍然对投资者构成严重风险，因为该行业集兴奋、贪婪、不受监管和匿名性于一体。
庞氏加密货币欺诈行为令人不安地增加
庞氏骗局、金字塔骗局和其他加密货币投资诈骗的数量呈天文数字增长。区块链分析公司 TRM Labs 声称，仅在 2022 年，就有至少 78 亿美元被挪用到这些骗局中。在破产之前，澳大利亚加密货币初创公司 Blockchain Global 从 17,000 多名投资者手中窃取了 5800 万美元。
GainBitcoin 的印度所有者涉嫌参与了最大的加密货币庞氏骗局之一，多年来，他们从全国人民手中骗取了约 128 亿美元。在倒闭之前，总部位于澳大利亚和香港的大型金字塔骗局 HyperVerse 已经从全球投资者手中骗取了近 19 亿美元。
此外，针对拉丁裔人群的庞氏骗局 Airbit Club 于 2022 年被美国当局发现，是一个价值超过 1 亿美元的骗局，并作为最大的骗局之一被关闭。
这些只是一些较为知名的事件；由于加密货币的匿名性和普通投资者致富的愿望，无数较小的庞氏骗局仍在运作，并经常失败而未被发现。
即使庞氏骗局最终失败，其造成的危害也是严重的：金融破坏、对加密货币的不信任以及对数字资产真实性的信心丧失。声誉崩塌，例如 Forcount 在使用区块链技术时对公众是一个警告。
加密货币和 DeFi 未来的扩张需要通过良好的行为来维护诚信和用户保障。盈利和创新不能以继续破坏生活的计划为代价。前进的道路需要将道德融入加密货币的新兴数字经济中，并追究 Tacuri 等不道德行为者的责任。
加密梦想变成噩梦：Forcount 庞氏骗局对数千名投资者造成毁灭性影响的文章首次出现在 Metaverse Post 上。
