Top #Media 公司高管被指控涉嫌 6700 万美元加密货币欺诈
⚖️ 大纪元首席财务官 Bill Guan 被美国财政部指控通过加密货币洗钱 6700 万美元。
👀 2020 年至 2024 年 5 月，Guan 涉嫌组建了一个名为 Make Money Online 的团队，使用加密货币以 20-30% 的折扣购买非法资金并将其转移到预付借记卡上。该团队还利用被盗的个人数据开设银行账户和加密货币 #wallets 。
🔍 据报道，在此期间，大纪元的年收入从 1500 万美元飙升至 6200 万美元。Guan 在接受 #banks 的质询时声称这些资金是捐款。🏦
如果罪名成立，Guan 将因串谋洗钱和银行欺诈而面临最高 80 年的监禁。该案件现已开庭审理。🧐
