香港加密货币交易所 JPEX 消失九个月后，卷走约 2 亿美元的客户存款，投资者开始反击。

周二，香港两名个人对这家神秘公司及其六家关联企业提起民事诉讼。他们还起诉了在 JPEX 上兜售加密货币的场外加密货币交易商店 Coingaroo 的老板 Felix Chiu。

该诉讼寻求赔偿超过 70 万美元，揭开了香港最受关注的加密货币案件之一的所谓内部运作的面纱。

波场钱包

虽然 JPEX 的所有者身分尚未确定，但与该交易所关联的三个 Tron 钱包的匿名持有者也受到起诉，并将使用代币化文件送达法庭文件。

「此案将真正考验司法部门处理 web3 领域案件的能力，」代表原告的律师兼技术专家 Joshua Chu 表示。

无法联络 JPEX 发表评论。 Chiu 没有立即回复 Coingaroo 的置评请求。

该案件深入探讨了 JPEX 的运作方式以及涉嫌欺骗香港人的方式。

兜售加密货币的影响者

自2021年以来，JPEX透过广告看板和社群媒体影响力在香港宣传自己。

警方调查 JPEX 期间逮捕了 70 多人，包括林俊杰、蔡亨利和陈克莱门等许多有影响力的人。

原告之一陈永恩 (Wing-yan Chan) 参加了林的一些研讨会，并且是他的私人 Telegram 和 WhatsApp 讯息群组的成员。

文件称，林“多次主张 JPEX 的可信度、稳定性和盈利能力”，并且林和其他发起人赠送推荐代码以吸引用户使用该平台。

Chan 声称 Lam 的研讨会、贴文和资讯使她相信 JPEX 是一家获得许可的、真实且安全的加密货币交易所。

诉讼称，JPEX 声称投资将是安全且有利可图的，保证其原生代币 JPC 的年回报率至少为 19%。

Chan 声称 Lam 的研讨会、贴文和资讯使她相信 JPEX 是一家获得许可的、真实且安全的加密货币交易所。

林郑月娥没有立即回应置评请求。

截至2023年9月13日证券及期货事务监察委员会对JPEX发出警告时，陈已向JPEX存入近248,000美元。

第二天，JPEX 提高了提款费用。每笔交易的提款金额固定为 1,000 USDT，即 1,000 美元左右，并收取 999 USDT 费用。 （USDT 是 Tether 发行的美元支持的稳定币。）

未经同意转让

原告使用区块链浏览器应用程式发现，尽管交易和余额显示在他们的 JPEX 帐户上，但几乎所有资金都在未经他们同意的情况下被转移。

资金透过诉讼中提到的两个钱包，然后转移到其他几个钱包。法庭文件称，这两个钱包现在只包含几美元的代币，而第三个钱包没有交易记录。

诉讼称，JPEX 又继续玩这个游戏两个月。它启动了“利益相关者分红计划”，然后在11月11日宣布其交易系统正在进行最佳化和重新配置。

它从未重新开放，用户也无法提取任何资产。

开创先例

原告律师朱表示，该案可能会在香港处理涉及加密货币和区块链技术案件的诉讼方面产生「开创先例的进展」。

他鼓励更多受害者挺身而出，并担心有些人被告知应该等到刑事诉讼结束。

「很多人都得到了错误的建议，」他说。

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