• 《大纪元时报》首席财务官比尔·关（Bill Guan）被指控参与洗钱6700万美元非法资金的计划，以使自己和公司受益。

  • 该计划涉及使用加密货币以折扣价购买犯罪所得，并将其汇入公司账户，从而导致《大纪元时报》报告的年收入大幅增加。

周二凌晨，《大纪元时报》首席财务官关志雄被美国司法部起诉。美国司法部指控他参与了一项利用加密货币洗钱 6700 万美元的计划。

《大纪元时报》是一家受欢迎的政治保守派媒体，以批评中国政府而闻名。

关某被指控牵头实施了一项计划，从 2020 年左右到 2024 年 5 月左右，他负责管理 Epoch 海外的“在线赚钱”团队。这些指控与该公司的新闻和信息收集活动无关。

美国司法部表示：“在关某的管理下，团队成员和其他人使用加密货币故意购买了数千万美元的犯罪收益，包括欺诈性获得的失业保险金收益，这些收益已被存入数万张预付借记卡。”

据称，这些收益随后通过某个加密货币平台“洗白”，以 70% 到 80% 的价格兑换成某种未指定的加密货币。团队成员随后使用窃取的个人身份信息开设账户，将利润汇入账户，随后再汇入以他们自己名义开设的账户。

这些资金随后通过该媒体实体持有的其他银行账户、关先生的个人银行账户以及他的加密账户进一步洗钱。

关某面临串谋洗钱和银行诈骗的指控。根据美国司法部的起诉书，洗钱罪最高可判处 20 年监禁，而每项银行诈骗罪最高可判处 30 年监禁。

调查人员开始调查该公司年收入增长 410% 后，可能存在不法行为的迹象浮现，该公司年收入从相对较低的 1500 万美元飙升至 6200 万美元。关当时声称资金增长来自“捐赠”，这引起了怀疑。