在备受瞩目的大规模加密货币欺诈案中,英国华裔女子文健因参与洗钱中国 60 亿美元投资骗局中的比特币收益而被判处六年零八个月监禁。

今年 3 月,42 岁的文女士因代表其前任老板张亚迪(本名钱志敏)洗钱比特币而被判有罪。

据最近的报道,钱学森涉嫌欺骗中国约 13 万名投资者,通过投资骗局敛财高达 50 亿美元。

虽然温女士没有被指控直接参与诈骗活动,但她被判犯有洗钱罪,罪名是将比特币兑换成现金,并用这些资金购买房产、珠宝和其他奢侈品。

2018 年,英国警方在一次重大行动中查获了与涉嫌欺诈有关的价值超过 22 亿美元的比特币。

在审判期间,温某的律师声称,温某被老板“欺骗和利用”,并声称温某对自己所处理的BTC的犯罪来源并不知情。

然而,南华克刑事法庭的法官驳回了这些说法,并直接表示,证据表明文女士完全知道自己在洗钱。

法官还强调了温家宝洗钱行动的复杂性和预谋性。

随着犯罪实体越来越多地使用加密货币来掩盖和转移非法资产,英国当局誓言要严厉打击此类活动,首席调查员表示,他们将“竭尽全力”抓捕利用加密货币进行非法目的的犯罪分子。

这篇文章《英国华裔女子因在 60 亿美元骗局中洗钱比特币被判处 6 年有期徒刑》首先出现在 CryptoPotato 上。