香港警方正式披露，2022 年至 2023 年间，使用加密货币进行诈骗活动的情况显著增加。
自 2023 年中期以来，在系统化监管框架的支持下，香港已成为加密货币交易的有利地点。这与中国大陆不同，中国大陆自 2021 年 12 月起禁止所有加密货币交易。
香港警方数据显示，涉及虚拟资产的罪案由2022年的2336宗，大幅上升至2023年的3415多宗，涉案总额达43亿港元，其中逾九成属诈骗案件。https://t.co/GX72bFN00R
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 6 月 1 日
尽管香港是中国的一部分，但香港对加密货币的态度明显更具支持性，中国政府机构支持该地区采用加密货币。
7月1日，香港警方的数据显示，涉及加密货币的犯罪案件从2022年的2336起飙升至2023年的3415多起，涉案金额高达43.3亿港元（约合5.53亿美元），其中超过90%为诈骗案件。
披露的信息突出了诈骗者使用的两种主要虚拟资产服务平台欺诈类型。
在第一类骗局中，诈骗者欺骗受害者将匿名加密货币发送到他们的虚拟钱包。
由于加密货币不受中央银行或政府控制，用户可以在不提供个人信息的情况下建立私人钱包，这使得警方难以追踪他们的身份。
第二种加密货币骗局涉及欺诈者使用受香港监管的海外平台，这给警方追踪和阻止非法资金增加了难度。
与此同时，香港当局正在采取重大措施加强监管和监督，以打击日益增多的加密货币相关骗局。
通过确保只有合规且信誉良好的交易所在其管辖范围内运营，该市旨在增强投资者信心并保护金融生态系统免受欺诈活动的侵害。
香港准备批准 11 家加密货币交易所
据彭博社报道，香港证券监管机构表示，在实施旨在培育行业中心的数字资产规则手册一年后，11 家加密货币交易所即将获得许可证。
根据证券及期货事务监察委员会的网站，包括 Crypto.com 和 Bullish 在内的申请人“被视为已获得许可”。
这些平台是全球交易量较大的平台之一。
OKX 和 Bybit 等知名数字资产平台通常活动量很大，但都撤回了许可证申请。全球最大的交易所币安控股有限公司没有申请，美国顶级平台 Coinbase Global Inc. 和 Kraken 也没有申请。
独家：多名申请人告诉 WuBlockchain，香港证监会要求牌照申请人承诺不会在全球任何地区发展中国内地用户，这导致币安 OKX HTX Gate 等交易所撤回了申请。… https://t.co/85nl2yN25V pic.twitter.com/GUkB5ZC4BS
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 6 月 1 日
香港设定了 6 月 1 日的截止日期，加密货币交易所必须获得许可或被视为获得许可。公司必须至少被视为获得许可才能运营并向本地投资者推销服务。
一旦证监会确认一致合规，就会发放实际许可证。
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成为加密货币中心的战略抱负
2022 年底，香港开始转向虚拟资产中心，这是政治动荡后恢复金融中心地位的更广泛努力的一部分。
该市的加密货币计划包括扩大持牌交易所、推出现货比特币和以太币交易所交易基金 (ETF)，以及在代币化平台上开发稳定币和数字债券发行框架。
香港在争取成为领先的数字资产中心方面面临来自迪拜和新加坡的竞争。香港严格的监管框架旨在加强投资者保护并防止洗钱和恐怖主义融资，但也带来了巨大的合规成本。
目前，HashKey 交易所和 OSL 集团已完全获得许可，并且约有二十多家公司已申请在 2 月 29 日截止日期前运营加密货币交易所。
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