Coinspeaker 猪屠宰受害者在追踪到币安账户的资金后向诈骗者提起 26.6 万美元诉讼
一名加密货币杀猪骗局的受害者对一名名叫丽莎的女子和其他几名被告提起了诉讼。受害者乔治·爱德华·菲茨杰拉德二世声称，他通过丽莎介绍的一家假加密货币交易所投资了价值约 18 万美元的比特币 (BTC) 和其他加密货币。该诉讼指控丽莎及其同谋犯有侵占、串谋和不当得利罪。
受害者在 8 个月内损失了 18 万美元
据报道，菲茨杰拉德对加密货币投资很感兴趣，并于 2022 年某个时候开始与丽莎在线交谈。在美国佛罗里达州南区地方法院提交的法庭文件表明，丽莎声称她有一个成功的加密货币交易策略。然后她说服菲茨杰拉德将资金转移到“ETX”交易所，据称她在那里获得了高额回报。
不幸的是，菲茨杰拉德发现该交易所是一个专门设计用来欺骗感兴趣的加密货币投资者的虚假网站。根据法庭文件，该网站伪造了实时市场数据和交易活动。然而，菲茨杰拉德或其他投资者采取的任何行动实际上并没有交易任何加密货币。
在 2022 年 10 月至 2023 年 5 月期间存入 18 万美元后，菲茨杰拉德试图提取这笔钱，但未能成功。相反，投资者得到了多个无法提取资金的借口。在某个时候，被告要求他汇入更多资金以支付未指定的费用，然后才能提取资金。
在他无法提款后，进行了法医调查。调查得出的结论是，菲茨杰拉德的资金被转移到了丽莎及其同谋控制的币安加密钱包中。诉讼称，菲茨杰拉德的投资价值现在为 266,000 美元。
生猪屠宰量不断增长
不幸的是，杀猪诈骗的数量正在增加。杀猪诈骗是一种长期投资诈骗，受害者在不知情的情况下反复向诈骗计划存入投资资金，通常是通过数字资产。
周二，加拿大反欺诈中心 (CAFC) 和加拿大投资监管组织 (CIRO) 发布了一份新闻稿，以提高人们对猪屠宰量增加的认识。新闻稿指出，诈骗者通常会在约会网站的社交媒体平台上联系潜在受害者，然后尝试建立关系以建立信任。然后他们使用虚假的在线交易平台并承诺高额和快速的回报来确保重复存款。
建议人们在处理未知投资时保持适当的怀疑态度，对未经请求的信息保持警惕，并向当局报告可疑诈骗行为。
去年 12 月，美国加州中区检察官办公室起诉了四人，指控他们洗钱数百万美元，这些钱都是通过杀猪诈骗获得的。根据起诉书，这些人至少参与了 284 笔交易，总额超过 8000 万美元。当局追踪到，这些存款中至少有 2000 万美元直接存入了被捕人员的银行账户。
最近的一份报告称，两名涉嫌诈骗的嫌疑人因通过用于杀猪计划的空壳公司洗钱至少 7300 万美元而被捕。犯罪分子利用几名同谋通过美国机构将资金洗钱到巴哈马银行账户。然后他们将资金兑换成 USDT。下一个
猪屠宰受害者在追踪到币安账户的资金后，向诈骗者提起 26.6 万美元诉讼
