美国财政部发布了首份针对 NFT 的风险评估报告，指出 NFT 极有可能与欺诈和骗局有关。这份长达 29 页的报告还指出，尽管 NFT 通常与恐怖主义融资无关，但它们很容易被用作“洗钱工具”。
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周三发布的评估发现，不法分子利用 NFT 来促进洗钱，尽管他们偶尔会将这种技术与其他技术结合起来，以掩盖不义之财的来源。此外，报告还表示，由于买家和卖家的匿名性，NFT 市场的盗窃和滥用行为很高，因此很难追踪被盗的 NFT 或通过非法手段获得的 NFT。
财政部表示
“评估发现，NFT 极易被用于欺诈和诈骗，并容易遭受盗窃。报告确定，不法分子可以使用 NFT 来洗白犯罪所得，通常结合其他方法来掩盖犯罪所得的非法来源。”
美国财政部揭露 NFT 市场存在洗钱和欺诈行为
财政部指出，大多数洗钱和资助恐怖活动都是通过法定货币进行的。然而，它提出了各种问题，包括 NFT 市场的欺诈和洗钱。不同的犯罪分子可以在市场上快速出售或交换被盗的 NFT，以避免被识别并隐藏实际所有者的身份。另一个问题是，许多 NFT 平台不需要客户信息，这阻碍了洗钱案件的追踪。
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报告还讨论了 NFT 市场中的欺诈和骗局风险，包括“地毯欺诈”和假冒销售等案例。此外，还存在盗版问题，特别是在艺术品方面，犯罪分子冒充 NFT 授予的权利并提高其价值。
财政部建议制定 NFT 市场规则
财政部建议所有相关部门制定有关 NFT 的具体规则，以明确 NFT 市场的合规要求。这可能涉及发布针对数字资产的通函、通知和指令，包括有关现有法律如何管理 NFT 及其交易平台的详细信息。
它还建议与私营部门联系，让相关方了解监管要求，这反过来可以促进合规 NFT 平台的增长。该评估审查了 NFT 市场的金融方面，并强调了 NFT 市场上防止洗钱和违反制裁的措施不足的问题。
美国政府研究加密货币市场非法融资情况
此外，美国政府对加密货币市场的洗钱和恐怖主义融资问题进行了多年的研究。反洗钱和非法融资一直是美国立法者关注的问题，众议院和参议院的民主党和共和党都在制定有关此事的条款和法案。
今年 3 月，美国政府另一项关于 NFT 的研究也表示，不需要专门制定版权和商标侵权法。另一方面，财政部的最新评估更直接地关注 NFT 市场的货币风险。
Damilola Lawrence 的 Cryptopolitan 报道
