据报道，Citadel Securities 支持的经纪公司 Hidden Road 已停止其客户访问加密货币交易所 Bybit。据报道，争议的焦点是了解客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 程序。
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据知情人士透露，Hidden Road 几周前已将此事告知了其客户，随后该决定得以实施。
这一决定是因与 Bybit 就其 KYC 和 AML 要求是否符合国际最佳实践而产生的争议而引发的。与此同时，各地监管机构都在加强对加密货币交易和交易所的监管，以确保它们不被用于洗钱。
Hidden Road 和一些经纪商收紧监管
两家公司对 Bybit 的 KYC 和反洗钱立场的分歧以及对所发生的事情的确切理解仍不清楚。
据彭博社援引匿名消息人士的报道，Bybit 已开始对其经纪业务进行“全面合规审查”。监管机构一直在加强对加密货币交易所的审查，这一决定是在币安和赵长鹏因未能完全遵守反洗钱法而与美国司法部达成协议之后做出的。
去年，加密货币交易所币安与美国当局达成历史性的 43 亿美元和解协议后，币安随后要求 FalconX 和 Hidden Road 等主要经纪商进行更严格的检查。
Bybit 发言人表示：“Bybit 不会对与交易对手相关的具体询问发表评论。不过，该公司致力于保持透明度，并将在审查过程中提供进一步的更新。”
用户付出代价
这一故障给一些用户带来了影响，而一些客户则感到不满，因为他们更喜欢通过“值得信赖的公司或经纪人”来获取加密货币。
例如，美国监管机构美国证券交易委员会 (SEC) 指责币安允许美国客户通过离岸实体在国际交易所进行交易，而没有遵守美国法律要求的基本控制。
现在，自从针对币安的诉讼和调查以来，Binance.US、CZ 和其他加密货币交易所的市场规模都经历了增长。
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据报道，由于需求旺盛，OKX 和 Bybit 的加密货币交易量激增。加密货币公司和交易所也在非洲大陆的严格监管下迁往海外。
Hidden Road 为数字资产市场和外汇提供主要经纪服务。根据彭博社的另一份报告，该公司上个月正在考虑在 B 轮股权融资中筹集 1.2 亿美元。
Enacy Mapakame 的 Cryptopolitan 报告
