德克萨斯州证券委员会已正式向 Arkbit Capital 发出停止令，理由是其参与了欺诈性的加密货币云挖矿业务。

该指令由金融审查员亚历克西斯·坎特雷尔 (Alexis Cantrell) 牵头，声称 Arkbit Capital 及其关联实体参与了欺骗手段。其中包括部署修改过的图像和视频，旨在吸引投资者参与其可疑的投资计划。

欺诈活动和欺骗行为 Arkbit

Arkbit Capital 与 Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC 和 ABC Mining 谎称他们在阿肯色州运营数据中心，用于云挖矿各种加密货币。他们承诺在 120 天内，数字资产存款的日回报率为 1.6-2.8%，金额从 50 美元到 49,999 美元不等，以此吸引投资者。为了增强可信度，Arkbit 在阿肯色州务卿处注册为商业实体，给人一种合法的假象。

德克萨斯州证券专员特拉维斯·艾尔斯 (Travis J. Iles) 强调投资者在面临有利可图的投资机会时保持怀疑态度的重要性，并指出欺诈者的技巧越来越高超。

该命令还显示，Arkbit Capital 使用支付处理器 CoinPayments.Net 来处理其投资计划的交易，尽管该平台的政策限制来自美国等司法管辖区的用户。Arkbit 的 CoinPayments 账户持有人 Paras Khivesara 被发现位于印度海得拉巴，而不是阿肯色州。

其中一项特别具有欺骗性的手段是一段伪造的视频，据称视频显示 Arkbit 的首席执行官兼创始人在德克萨斯州奥斯汀举行的加密货币会议上发表讲话。德克萨斯州证券委员会没有发现任何证据表明 Delmar Estabrook 或 Arkbit Capital 参加了此次会议。

德克萨斯州证券委员会执法部门主任乔·罗通达敦促公众保持警惕，在投资前彻底研究社交媒体上遇到的任何投资机会。

加密相关庞氏骗局的更广泛趋势

此案是美国与加密货币相关的庞氏骗局大趋势的一部分。3 月 15 日，美国证券交易委员会 (SEC) 指控 17 名个人通过加密货币交易平台 CryptoFX 策划了一项价值 3 亿美元的庞氏骗局。

CryptoFX 于 2020 年 2 月在休斯顿注册，2022 年 9 月因涉嫌庞氏骗局被美国证券交易委员会叫停。18 个月后，美国证券交易委员会确定并指控涉嫌参与该计划的个人。

3 月 18 日，纽约陪审团判定两名前 IcomTech 发起人犯有电信欺诈罪，IcomTech 是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司。纽约地方法院的陪审团裁定 David Brend 和 Gustavo Rodriguez 各犯一项电信欺诈罪，为期两周的审判就此结束。

该欺诈行为涉及挪用资金购买房地产、资助旅行以及举办奢华的博览会和社区演示会，在这些演示会上，发起人展示豪华汽车和服装，以承诺财务自由来吸引更多投资者。

最近，4 月 4 日，数十亿美元 OneCoin 欺诈案的前法律和合规负责人 Irina Dilkinska 因承认参与洗钱数百万美元而被判处四年监禁。美国地区法官 Edgardo Ramos 于 4 月 3 日对她进行了宣判，其中还包括一个月的监督释放和 1.11 亿美元的没收令作为赔偿。

德克萨斯州监管机构破获 Arkbit Crypto MLM 欺诈案一文最先出现在 Coinfomania 上。