今年 2 月底，两名币安员工被尼日利亚官员拘留，没有通知或公开宣布指控。随后几周，尼日利亚检察官指控两人犯有洗钱和税务罪，但这与两人的个人行为完全无关。其中一名币安员工 Tigran Gambaryan 实际上是该公司的首席执法联络员，他曾是国税局刑事调查员，也是全球教育家，致力于利用区块链技术识别和打击他现在在尼日利亚法庭上不公正面对的那种犯罪行为。
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Andrew C. Adams 是 Steptoe & Johnson LLP 纽约办事处的合伙人，也是该公司区块链和加密货币团队的成员。他曾担任司法部国家安全司代理副助理检察长。
至少在任何公开论坛上，美国官方（无论是外交还是其他）的回应都很少。当然，外交和官方回应给美国官员带来了一个复杂的问题，他们必须考虑与一个看似违反正当程序和有序司法基本规范的国家建立多种伙伴关系。
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例如，如果官方宣布某人“被非法拘留”，则根据联邦法律法规，可能会对目标外国官员实施经济制裁。这种前景反过来又会带来限制谈判和政策空间的风险，以及其他国家未能实施类似经济对策导致制裁无效的风险。
然而，美国拥有一个量身定制的工具，可以表明其反对尼日利亚滥用警察权力，同时撤销原本可能流向目前滥用权力的当局的大量资金。为了回应对甘巴里安明显不合理的指控，美国应立即停止根据司法部的“国际共享”计划向尼日利亚转移没收的资金。
没收资产的国际共享
司法部每天都与世界各地的执法机构合作。这些合作包括联合调查和行动，涉及反恐、跨境洗钱、网络安全等各个领域。在司法部打击国际盗贼统治及其对美国企业和全球人口的不良影响的工作中，国际伙伴关系尤为不可或缺。
作为促进国际合作的一种手段，美国法律规定，司法部（在某些情况下，财政部）可以通过与外国合作伙伴“分享”没收财产（即司法部在起诉过程中查获的犯罪所得）来奖励外国合作伙伴在执法行动中的协助。确定何时、多少以及向谁分享没收资产的程序通常受条约或其他谅解备忘录的管辖，并需要司法部长（或财政部长）的批准和国务卿的同意。
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重要的是，这些计划完全是自由裁量的：“无论何时财产被民事或刑事没收……司法部长或财政部长，视情况而定，可以将没收的[财产]转让给直接或间接参与扣押或没收财产的任何外国。”一旦被援引，这些计划下的资产转移对外国合作伙伴来说既具有象征意义，也具有物质意义。例如，美国和爱沙尼亚最近达成的一项国际共享协议旨在将急需的资金输送到乌克兰——这一转移既具有象征意义，也具有物质意义。
因此，停止此类转移将产生同样的道德和物质负担。
尼日利亚与国际共享
尼日利亚指控 Gambaryan 参与了一项价值 3500 万美元的洗钱计划。Gambaryan 也是一名中层员工，他在币安的职位与该指控没有任何关联。巧合的是，司法部在 2023 财年通过该部门的国际共享计划向尼日利亚转移了 2000 多万美元。2020 年，这一数额超过 3.1 亿美元。这种情况应该停止。
作为一项自由裁量计划，司法部、财政部和国务院均有权根据国际共享协议停止这些转让。当该计划的目的（即激励外国合作伙伴通过与美国执法部门合作来维护法治）因明显武断、不法的起诉而受挫时，他们就应该这样做。
决定并宣布停止向尼日利亚转移没收款项的好处是，直接对与币安事件直接相关的尼日利亚当局和法律机构施加成本。停止共享资金不需要中介机构或多边联盟来使美国的政策决定成为有效的威慑——不需要银行或外国合作伙伴来扩大这项政策，而对尼日利亚特定个人或机构的正式制裁则需要这样做。
该计划的自由裁量性还提供了谈判空间和外交灵活性。与标准的经济制裁计划不同，没有必要对宣布的制裁进行政治性的“撤销”——美国机构只需根据尼日利亚行为的直接、切实的改变，即释放和免除被错误拘留的美国公民，即可恢复合作共享。
