中国警方最近进行的突击搜查发现，尽管全国范围内已经禁止加密货币交易，但仍存在大量涉及加密货币的非法外汇交易活动。加密货币交易的持续存在凸显了执法方面的挑战，也表明中国公民对数字资产的需求持续强劲。
中国持续的加密货币交易
中国打击非法外汇活动的努力揭示了尽管有严格的禁令，加密货币仍在继续使用。最近的警方突袭发现了大量利用数字资产进行非法外汇交易的情况。值得注意的是，当局标记了一家地下银行，涉及 138 亿元人民币（19 亿美元）的非法转账。他们还发现了一个涉及约 20 亿元人民币未经授权兑换的团伙。这些事件凸显出中国公民仍在从事加密货币活动。他们这样做是为了规避海外转账限制，并在房地产市场下滑的情况下寻求替代投资。
揭露地下网络
打击地下网络的行动揭示了加密货币在非法活动中的重要作用。当局已在中国各地捣毁了多个团伙，其中一些团伙的交易金额超过 10 亿元人民币。例如，北京警方捣毁了 11 个地下团伙，其中一些团伙使用虚拟货币来掩盖其活动。这些案例表明，尽管有禁令，但加密货币交易仍然存在，通常隐藏在点对点交易中。加密货币的去中心化性质使当局难以全面执行禁令，从而导致监管环境漏洞百出。
中国的加密货币执法挑战
中国执行加密货币禁令面临多重障碍。数字资产的去中心化和点对点性质使得很难确定交易者的位置。掩盖在线活动的工具增加了这种复杂性。根据 Chainalysis Inc. 的 Chengyi Ong 的说法，截至 2023 年 6 月的 12 个月内，约有价值 860 亿美元的加密货币流入中国。虽然这比禁令前的水平有所下降，但在全球范围内仍然是一个相当大的数字。这些数据表明，虽然官方限制已经到位，但它们在遏制加密货币活动方面并不完全有效。
中国对非法加密货币活动的回应
为了应对加密货币的持续非法使用，中国加大了打击力度。例如，成都市公安局公布逮捕了 193 名与 138 亿元人民币非法转账有关的个人。使用 Tether (USDT) 等稳定币来促进这些交易是一个常见现象。同样，磐石市公安局也强调了一起涉及 20 亿元人民币非法转账的案件，其中数字代币被用来将人民币兑换成韩元。这些行动表明中国正在持续打击非法加密货币活动。
加密货币在中国的未来
尽管采取了这些打击措施，但加密货币在中国的未来仍不确定。虽然香港允许进行加密货币交易，但内地的严格规定使中国公民无法轻松获得加密货币投资。业内人士指出，此类禁令往往会导致非正式灰色市场的出现，而这些灰色市场更难监控和控制。加密货币活动的持续存在表明，仅靠禁令可能还不够。相反，可能需要采取更细致入微的方法来满足对数字资产的潜在需求，才能有效地管理这一问题。
