据 CoinDesk 报道，一名英国华裔女子因涉嫌洗钱比特币而被判处六年零八个月监禁，该案件涉及中国一起 60 亿美元诈骗案。今年 3 月，42 岁的文建因代表其前任老板张亚迪（本名钱志敏）洗钱诈骗所得而被判有罪。

2018 年，英国警方查获了与涉嫌欺诈案相关的价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的比特币。钱被指控通过一项投资骗局诈骗了中国约 13 万名投资者，涉案金额达 50 亿美元。温没有被指控参与任何欺诈行为，但被指控洗钱、将比特币兑换成现金以及购买房产、珠宝和其他奢侈品。

温承认自己代表钱控制着一个比特币钱包，但声称自己不知道资金的来源。她的律师马克·哈里斯（KC）辩称，温被“欺骗和利用”。然而，法官萨莉·安·黑尔斯（KC）周五在南华克刑事法庭表示，“我毫不怀疑……你知道，而不仅仅是怀疑，你在处理犯罪所得。这是一项复杂且涉及大量计划的罪行。”