韩国当局逮捕了 19 名欺诈性社交媒体聊天群成员,该群诈骗了 308 名投资者近 1900 万美元。
被捕者经营着一个开放式聊天室,并承诺如果受害者投资未上市的货币,他们就能快速获利,从而骗取了数百名投资者 1880 万美元。据 Seungwon Lee 称,该聊天室假装提供合法的加密货币交易技巧,甚至在鼓励会员投资未上市的货币之前就提供了一些利润。
未上市代币
这些欺诈性未上市货币从未带来任何利润,当投资者开始要求退款或获利时,被捕者便与投资者断绝关系。当受害者试图提取资金时,该团伙会要求提款费。如果受害者拒绝,该团伙就会切断联系。
大邱警察厅刑事特别小组于5月21日逮捕了这些人。然而,他们认为至少还有六名嫌疑人仍然在逃,目前在海外。国际刑警组织已被要求对这些人发出红色通缉令。
杀猪策略
该团伙头目采用杀猪手段招募新成员,警方通报称,聊天室头目会承诺为成员提供在缅甸的就业机会,鼓励他们非法入境,并强迫他们加入犯罪组织。
领导人没收护照和手机并监禁个人以强迫他们进行欺诈。
杀猪诈骗通常始于不法分子获得毫无戒心的受害者的信任,然后要求他们在利润丰厚的计划中进行大笔投资。受害者转移资金后,诈骗者携款潜逃。
Zerodha 创始人 Nithin Kamath 在 X 上发文称,“顾名思义,杀猪骗局就是先把受害者养肥再宰杀。骗子利用虚假资料获取用户的信任,以爱情和友谊为幌子获取用户的信任,然后诱导他们为工作和高回报投资汇款,并盗取资金。这些骗局遍布全球,范围之广令人震惊。”
此次逮捕是在全球其他加密货币逮捕行动中发生的,周一,美国司法部逮捕了两名中国公民,他们涉嫌使用类似杀猪手段,实施了一项 7300 万美元的洗钱计划。
警方目前正在努力寻找被盗资金,并已请求国际刑警组织协助寻找另外六名嫌疑人。