以 Coinbase 为首的一群大型加密货币公司、倡导团体和科技公司已经对整个行业常见的骗局采取了反对立场。
Coinbase 与 Kraken、Gemini、Ripple Labs、Meta、全球反诈骗组织 (GASO) 和约会应用公司 Match 最近宣布成立“科技反诈骗”教育和安全计划。
“科技反诈骗”旨在通过教育公众了解各种欺诈行为并概述一些避免成为受害者的最佳做法，来遏制困扰该行业的最猖獗的骗局。
Coinbase 在一份新闻稿中指出，“杀猪”骗局是该组织希望打击的具体骗局之一。
杀猪是一种长期的诈骗策略，骗子花费大量时间与受害者建立融洽关系，建立信任并“养肥”他们，最后窃取他们辛苦赚来的钱。
诈骗者通常通过约会应用程序瞄准受害者，并利用浪漫作为建立信任的途径。在其他情况下，诈骗者最初会用虚假承诺和欺诈性商业机会来接近潜在受害者。
Coinbase 强调，这些骗局并不是加密行业或数字技术所独有的，也不是数字技术所固有的，而是在它们被发明之前就已经存在了。
Chainalysis 的最新加密犯罪报告显示，2022 年通过加密相关骗局被盗的金额估计为 59 亿美元，尽管根据 Coinbase 的数据，非法交易的总数仅占全球所有加密交易的 0.34%。
2017 年至 2022 年非法加密活动的细分图表。资料来源：Chainalysis 2023 年加密犯罪报告。
相关：美国当局破获 7300 万美元加密货币骗局，逮捕两人
最近，路透社报道称，两人因涉嫌实施以加密货币为重点的生猪屠宰骗局而被美国检察官指控。
张一成和李达伦于今年 4 月被美国当局逮捕，他们涉嫌实施诈骗，骗取了受害者 7,300 万美元。
据报道，这两人通过 74 家空壳公司转移了被盗的数字资产，这些资产是通过推销欺诈性的加密投资机会而获得的，目的是为了掩盖欺诈行为。
每个空壳公司都与一个银行账户相关联，最终将被盗资金转入巴哈马的一个银行账户。
目前，两名嫌疑人均面临洗钱指控，一旦罪名成立，最高可判处 20 年监禁。
