美国联邦调查局 (FBI) 在追踪非法加密货币转移后逮捕了一名暗网毒品交易市场所有者。

23 岁的台湾居民林瑞祥 (Rui-Siang Lin) 被判犯有经营价值 1 亿美元的暗网毒品交易市场的罪行。

林在网上的别名是“法老”，他于 5 月 18 日在纽约约翰肯尼迪机场被捕。联邦调查局助理局长詹姆斯史密斯在官方声明中表示，他经营“隐姓埋名市场”大约四年，并“从中牟取了数百万美元的个人利润”。

该非法平台是同类平台中最大的平台之一，是一个基于洋葱的电子商务平台，可通过 Tor 网络浏览器访问。该浏览器允许用户通过服务器网络路由流量，从而访问暗网并匿名浏览互联网。

该平台由比特币和门罗币等加密货币提供支持，允许用户购买各种药物，如 LSD、MDMA 和处方安非他明，如 Adderall。

逮捕的主要原因是该市场通过提供折扣和托管服务来鼓励其用户使用加密货币。在其他执法机构和几次卧底行动的帮助下，联邦调查局能够追踪到林在该平台上进行的交易。这些交易是通过林进行 KYC 的未命名中心化加密货币交易账户进行的。

当局从林的钱包中追踪到至少四笔比特币转账，这些转账被导向“兑换服务”，以将其兑换成注重隐私的加密货币 XMR。随后，XMR 被存入林运营的加密货币交易账户。

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联邦调查局从该交易所获取了林的驾照、电子邮件账户和电话号码，最终将其逮捕。该账户的存款金额从 2021 年的 6.3 万美元增加到 2023 年的近 420 万美元。与此案有关的另一个未具名的交易所账户在 2023 年 7 月至 11 月期间存入了 450 万美元。

该电话号码与域名托管平台 Namecheap 账户相关联。林的钱包里的资金被用来购买一个推广暗网市场的域名。

林还在加密货币交易所 Binance 和 Kraken 拥有账户，这些账户目前已被联邦调查局查封。

据美国司法部 (DOJ) 称，该市场于 2024 年 3 月被关闭。

林被指控一项持续犯罪行为，最低刑期为终身监禁。他还面临一项毒品阴谋罪，最低刑期为 10 年监禁，最高刑期为终身监禁。

此外，林还被指控洗钱，并面临共谋销售掺假和假冒药品的指控，最高可判处五年徒刑。本月早些时候，联邦调查局还发现了一个 4300 万美元的庞氏骗局，该骗局被宣传为一种能提供巨额回报的加密投资计划。

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