摘要：
• 美国司法部逮捕了两名中国公民，他们涉嫌一起涉及7300万美元的国际加密货币诈骗案。
• 这种诈骗被称为“杀猪盘”，涉及通过空壳公司洗钱。
• 该案件凸显了涉及加密货币的“杀猪盘”计划日益受到关注。
美国司法部（DOJ）逮捕了两名中国公民Daren Li和Yicheng Zhang，他们策划了一场被称为“杀猪盘”的大规模加密货币诈骗，该案件涉及至少7300 万美元的洗钱活动。
此次逮捕行动凸显了“杀猪盘”诈骗在加密行业中仍然是一个重大问题。
二人组织是一个国际诈骗集团
根据DOJ的说法，官员们于4月12日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场逮捕了Li，并将其转移到加州中部。与此同时，Zhang在洛杉矶被捕。
司法部副总检察长Lisa Monaco表示：
“我们宣布逮捕两名外国公民，他们被控领导一个与国际加密投资诈骗有关的洗钱计划。加密投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界特性来欺骗受害者。”
DOJ发现他们从通讯中进行了广泛的协调，以促进国际洗钱，包括讨论网络的佣金结构、使用的各种空壳公司、受害者信息，以及至少一段共犯打电话给美国金融机构的视频。
Li和Zhang管理着一个国际“杀猪盘”投资诈骗集团。他们指示洗钱网络中的共犯以空壳公司的名义开设银行账户。一旦受害者将资金发送到空壳公司，Li和Zhang就监控下层共犯，将收益转移到巴哈马Deltec银行的海外银行账户。
该计划涉及超过7300万美元转换为USDT稳定币。此外，该计划中的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。
Li和Zhang被控共谋洗钱和六项实质性的国际洗钱罪名。如果被定罪，他们每项罪名面临最高20年的监禁。
美国特勤局调查助理主任Brian Lambert在回应此案时解释说，美国金融基础设施正受到复杂金融欺诈计划的威胁。
Lambert指出：“像‘杀猪盘’这样的复杂金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明显和迫在眉睫的威胁，因为无数美国人继续成为这种掠夺性活动的受害者。”
Lambert的声明与联邦调查局（FBI）的数据一致。根据FBI的2023年互联网犯罪报告，投资诈骗是IC3专案追踪的成本最高的犯罪事件。
投资诈骗的损失从2022年的33.1亿美元增加到2023年的45.7亿美元，增长了38%。全年共接到 17,823 起针对信任/爱情犯罪的投诉。
虚假承诺和空钱包：“杀猪盘”的骗局剖析
“杀猪盘”诈骗涉及骗子创建假身份与潜在受害者联系，通常通过短信、社交媒体平台或约会应用程序。渐渐地，这些骗子通过定期和友好的互动与目标建立看似真实的关系。这种方法类似于在屠宰前将猪养肥的做法，因此得名。
一旦建立了关系，骗子就将加密货币引入对话。他们通常不会直接要求金钱或加密货币。相反，他们提供帮助受害者投资策略，并将他们引导至他们控制的平台。
最初，受害者可能会将少量资金转移到加密货币交易所。为了使诈骗可信，骗子提供虚假账户信息，显示受害者的投资正在增加。
他们甚至可能允许受害者提取部分初始投资，以显得合法。骗子持续向受害者施压，要求他们发送更多资金，直到他们完全耗尽资金。
联合国一份报告将东南亚的湄公河地区描述为这种犯罪活动的中心。越来越多的赌场与缅甸长期内战中的无法治理的边界和武装团体相结合。这种背景为大规模洗钱活动创造了理想条件。
结语：
这起"杀猪盘"加密货币诈骗案的成功破获，展示了国际执法机构在打击跨境金融犯罪方面的合作与决心。美国司法部对Daren Li和Yicheng Zhang的逮捕和指控，向潜在的诈骗分子发出了明确的警告：无论身处何地，利用加密货币进行非法活动都将受到法律的严惩。这不仅彰显了法律对金融犯罪的零容忍态度，也体现了保护投资者利益和维护金融市场秩序的坚定承诺。
同时，此案也提醒了广大投资者和公众，需要提高对加密货币相关诈骗的警惕性。投资者在进行加密货币投资时，应进行充分的调查和风险评估，避免成为诈骗活动的受害者。各国监管机构和执法部门应加强合作，共同制定和执行有效的监管政策，以促进加密货币行业的健康发展，确保其潜力得到充分发挥，同时最大限度地减少风险。#加密货币诈骗 #杀猪盘
