托马斯·约翰·斯弗拉加 (Thomas John Sfraga) 因未能启动的筹款项目（包括虚假的加密货币项目）欺骗了十几人，被判犯有欺诈罪。根据美国司法部（DOJ）的投诉，Sfraga 通过承诺巨额利润说服受害者投资加密货币钱包。
高回报的承诺
根据司法部 5 月 17 日发表的声明，Sfraga 和 Zhazillo 拥有播客和加密货币背景。 Sfraga 是纽约的一家活动主办方，承诺三个月内回报率高达 60%。该机构最初确定 Sfraga 正在经营庞氏骗局。它没有赚取真正的利润，而是用新参与者的资金支付给后来加入的人。
滥用资金
然而，调查显示，Sfraga 实际上将这些资金用于个人开支，偿还了先前受害者和商业伙伴的债权人。在整个过程中，斯弗拉加诈骗了多名受害者超过130万美元，其中包括他的朋友和邻居，从而中饱私囊。
加密货币诈骗的更广泛背景
然而，此类骗局并不少见，因为加密货币世界通常是一个快速变化的领域。 CoinMarketCap的数据显示，今年1月24日至4月24日，比特币上涨了65%。在撰写本文时，比特币的价格为 66,825 美元。 Pepe (PEPE) 和 Dogwifhat (WIF) 等许多山寨币在同一时期分别实现了 603% 和 541% 的非凡回报。
近几个月来，加密货币的价值增加，但这些增加也伴随著诈欺活动。
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