• 币安和台湾当局捣毁了 620 万美元的洗钱阴谋。

• Binance 的加密流分析有助于识别嫌疑人。

• 币安推出针对网络犯罪执法部门的培训计划。

币安金融犯罪合规部门 (FCC) 与台湾当局合作，捣毁了一起涉及数字资产的重大洗钱行动。此次联合行动由法务部调查局和台北地方检察署联合开展，目标是破获一起价值约 2 亿新台币（620 万美元）的洗钱计划。

据币安称，洗钱计划涉及使用伪造文件、客户通话记录、付款证明和虚假身份来逃避安全机构的侦查。诈骗团伙利用这些手段通过数字货币洗钱。

币安的 FCC 团队发挥了至关重要的作用，他们根据加密货币流动分析提供见解，帮助当局识别潜在嫌疑人。此次合作促使台北地方检察署检察官罗伟源以欺诈、洗钱和有组织犯罪的罪名起诉了九人。

此次成功行动凸显了公私合作在打击金融犯罪方面的重要性。

为了加强与全球执法机构的合作，币安推出了一项行业首创的培训计划。具体来说，该计划将帮助执法部门调查金融和网络犯罪并起诉罪犯。

“我们的团队最近访问了台湾彰化检察院，为 90 多名检察官进行了深入的执法培训。这些培训是#Binance更广泛承诺的一部分，旨在帮助执法机构打击全球网络犯罪。”币安表示。

币安于 2023 年在台湾金融监督管理委员会 (FSC) 注册并遵守《洗钱控制法》，受到监管机构的赞扬。此举被视为减少国内虚拟金融犯罪的积极一步。此外，币安最近为台湾基隆地方检察署的官员开展了虚拟资产执法培训计划。

文章“币安与台湾联手破获 620 万美元加密货币洗钱案”最先出现在 Coin Edition 上。