币安金融犯罪合规（FCC）部门与台湾法务部调查局、台北地方检察署联手打击一起大型洗钱案件，破获了一起涉案金额达 2 亿新台币（620 万美元）的虚拟资产诈骗案。

据官方声明透露，该行动为犯罪分子通过加密货币交易洗白非法收益提供了便利。诈骗者使用虚假汇款文件、伪造身份信息并篡改客户通信记录来逃避执法部门的侦查

来源：币安

透过与币安的合作，台北地检署检察官罗伟源依照相关规定和规定，理清线索，拼凑出九名被指控洗钱、诈骗、组织犯罪等犯罪嫌疑人的嫌疑全貌。

新闻稿指出，

“收到请求后，币安与调查人员和检察官召开了跨境线上会议，讨论合作策略。”

币安采取了超越标准合规性的措施和努力，并积极与全球执法机构合作。这包括他们所在行业的第一个执法培训计划，这是在全球范围内协调一致的努力，以帮助执法部门和检察官发现金融和网路犯罪并协助起诉不良行为者。

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币安在台湾已享有盛名。去年，它申请根据台湾金融监督管理委员会（FSC）和洗钱控制法注册。当地监管机构先前已认可该交易所在协助调查虚拟资产诈欺方面的合作努力。

此外，该公司还在三月为台湾基隆地方检察院官员举办了虚拟资产执法培训研讨会，分享其打击虚拟资产相关犯罪的专业知识，展示了其支持执法的承诺。

同时，台湾监管机构正计划在 2024 年底前出台加密货币法规。处罚。

拟议的法律将使外国加密货币平台面临刑事处罚，除非它们建立本地公司并寻求反洗钱注册。

台湾司法部最近提议修改现行反洗钱法，对不合规的公司可能处以最高两年的监禁和最高 150 万美元的罚款。该修正案旨在加强对诈欺行为的打击，并严格规范加密货币服务提供者的洗钱预防措施。

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