主要要点
近日，币安金融犯罪合规（FCC）部门协同台湾法务部调查局、台北地检署破获一起利用虚拟资产洗钱重大刑事案件，涉案金额达近2亿新台币。
币安在整个案件过程中为台湾打击犯罪的人员提供支持，提供关键情报和协助，对推进调查发挥了关键作用。
除了运营协助外，币安还在台湾启动了一系列执法培训项目，与十多个单位合作，超过一千名执法人员参与，这些努力都得到了非常积极的反馈。
近期，币安金融犯罪合规（FCC）部门与台湾法务部调查局、台北地检署合作，侦破一起重大加密货币协助洗钱案，涉案金额近2亿新台币（约合600万美元）。币安的区块链专业知识和情报在该案中发挥了关键作用，帮助执法部门将嫌疑人绳之以法。
正义的长臂
据多家媒体报道，该犯罪团伙长期以来一直在协助诈骗团伙利用虚拟资产洗钱。通过伪造客户对话记录、汇款证明和伪造身份验证数据，犯罪分子冒充个人加密货币商家，使他们的资金流动看起来合法。然而，他们的活动并没有被忽视，执法部门最终抓住了他们。警方追踪并跟踪了多笔看似可疑的加密货币交易，并要求包括币安在内的各利益相关方提供相关数据。
收到请求后，币安迅速响应，与调查人员和检察官进行跨境线上会议，探讨合作策略。币安经验丰富的FCC团队根据加密货币流向分析提供见解和建议，从而帮助更有效地缩小潜在嫌疑人的范围。
负责该案的台北地检署检察官罗伟源上月已对9名嫌疑人以“情节严重诈骗罪”、“违反洗钱防制法”及“组织犯罪防制规定”等罪名提起公诉。
公私安全合作
罗伟源检察官表示：“感谢币安长期以来积极配合台湾执法机关，为本案提供专业协助与关键情报，让我们的调查团队得以进一步理清线索，拼凑出犯罪全貌，最终将嫌疑人绳之以法。”
币安亚太区团队代表 Damien Ho 表示，“币安很自豪能够与台湾优秀的执法机构密切合作，在调查中取得重大进展。我们与台湾执法部门的合作再次证实了币安对打击金融犯罪、维护 Web3 生态系统的坚定承诺。我们将继续秉持这一目标，深化与全球执法机构的合作。”
此案凸显了公私合作在打击新型金融犯罪方面的重要性。执法机构和交易所之间的密切合作有助于有效遏制非法活动，确保金融系统不被恶意行为者滥用。在台湾，币安协助处理了数千起执法请求，并与 10 多个执法部门开展了培训课程，涉及一千多名警员，并获得了压倒性的积极反馈。
在近期其他几项重大国际执法合作中，币安协助荷兰执法部门从一个虚假赌博网站追回了数百万欧元被盗资金，并帮助印度执法部门捣毁了一个伪装成游戏平台的投资欺诈计划。
币安深知作为行业领导者所肩负的责任和期望。我们始终将用户保护放在首位，并建立了行业最强大的金融犯罪合规部门，积极与全球执法机构合作，确保全球数字资产生态系统的安全。
