• 成都破获地下钱庄案件 揭露复杂网络

  • 用于非法转移的加密货币。

  • 严厉打击凸显有组织犯罪的国家安全风险。

中国成都当局在长达数月的调查中捣毁了一个大型地下银行，对该地区非法金融活动造成了重大打击。此次调查发现了一个控制着 138 亿元人民币（20.7 亿美元）的网络，逮捕了 193 名嫌疑人，冻结了 1.49 亿元人民币的资产。

故事始于 2022 年 11 月，当时龙泉驿区公安局偶然发现一起与毒品犯罪有关的案件。初步调查揭示了一个复杂的地下银行网络与非法外汇活动交织在一起。

当局迅速采取行动，成立专门工作组，调查后来被称为“2·27”洗钱案。

2023年6月1日，调查出现了转折点，国家和地方安全部队派出的六支队伍在中国各大城市进行了协同突袭。突袭行动逮捕了另外25名嫌疑人，并缴获了银行卡和U盾等重要证据。

进一步调查发现，一个庞大的犯罪网络由林、翁和陈三人领导。这些人打着进出口业务的幌子，利用加密货币 Tether (USDT) 为寻求将资金转移到海外的客户提供非法资金转移服务。

该网络的活动范围不仅限于金融犯罪，还包括毒品和化妆品走私以及欺诈性退税计划。他们利用流行的加密货币 USDT 作为渠道，为寻求将资金转移到海外的客户提供非法资金转移服务。他们的业务范围还扩展到协助走私毒品和化妆品以及策划欺诈性退税计划。

当局强调该网络运营对国家安全的影响，指出它对外汇稳定、金融安全以及信用卡欺诈的可能性构成威胁。

面对这些威胁，当局于 2023 年 8 月在全国范围内展开打击行动，在 26 个省份又逮捕了 168 名嫌疑人。

《中国关闭针对国家安全的地下钱庄网络》一文最先出现在 Coin Edition 上。