中国警方最近在一次突袭赌场的行动中发现了 170 万美元的非法赌资，这加强了对参与者福利的关注。超过 90 亿美元通过流行的地下银行平台上的 Tether 稳定币进行洗钱，这是最大的金融骗局之一。

在这些努力中，中国当局“封锁”了福建和湖南的两个地下行动，警方成功冻结了与 USDT 银行业务相关的 1.49 亿元人民币（价值 2000 万美元）。在中国成都，Tether 稳定币被用于兑换外币。该市警察局官员宣布，他们已在 26 个省份牵头逮捕了 193 名嫌疑人。

针对 Tether 洗钱行为的突击检查

据警方介绍，地下USDT行动始于2021年初，主要用于将医药产品、化妆品和投资资产走私到海外。

当局先后捣毁了福建省和湖南省两个地下犯罪网络，并冻结了2000万美元的USDT银行交易。

在中国全面禁止加密货币的背景下，加密货币交易者通过使用加密资产的替代方式成功绕过禁令的想法简直令人惊讶。

Kyros Ventures 是一份概述这一情况的著名报告，报告指出中国投资者是世界上最大的稳定币持有者之一。该报告显示了稳定币已经存在了多少天。根据调查，3% 稳定币是中国投资者中第三受欢迎的稳定币（58%），在越南投资者中仅次于稳定币。这加快了他们对透明度和资产分类的接受，以及他们对资产的接受。

规避中国的加密货币禁令

中国政府对所有加密货币和加密货币平台运营拥有最严格的控制，允许进行交易和加密货币挖矿等相关活动。然而，多年来，一些当地社区故意违反了这一禁令。

在比特币挖矿禁令期间，中国是比特币网络哈希率的主要投资者，矿工则移居到其他司法管辖区：美国（29%）、哈萨克斯坦（16%）和俄罗斯（7%）。然而，在不到一年的时间里，中国对总哈希率的贡献在禁令之后就位居第二，这是矿工对不断变化的监管环境做出快速反应能力的关键证明。

此外，中国禁止 CEX 后，CEX 的交易量下降，导致中国用户转向 DEX 以避免这些问题。加密货币规则的采用导致使用基于 DFM 的协议的中国交易者数量激增，而一些交易者仍未使用虚拟专用网络。