目前，特别调查小组 (SIT) 正在调查印度犯罪调查部门的几名警官，其中包括一名警察总监 (IGP)，以查明是否涉嫌比特币诈骗案。

特别调查局已经传唤时任犯罪调查部门负责人的警察总监桑迪普·帕蒂尔 (Sandeep Patil)，以解决比特币骗局调查中出现的分歧。

这一骗局围绕黑客 Srikrishna Ramesh（又名 Sriki）及其同伙 Robin Khandelwal 展开。该计划的幕后策划者 Sriki 于 2017 年入侵加密货币交易所 Unocoin，盗取了当时价值 1.14 千万卢比（约 13.7 万美元）的 60.6 比特币。他还入侵了各种在线平台，并使用加密货币洗钱。

随后，Sriki 与 Khandelwal 交易了价值 5.5 千万卢比的 150 枚比特币。两人最初于 2020 年因使用比特币在线购买毒品而被捕。

1 月份，SIT 提交的一份初步信息报告 (FIR) 指控四名前犯罪调查科警官——Sridhar Poojar、Prashanth Babu、Chandradhar SR 和 Lakshmikanthaiah——以及私人网络专家 Santhosh Kumar，涉嫌非法监禁、公务员背信弃义以及篡改与比特币骗局有关的证据。这些指控包括操纵调查以掩盖挪用追回的比特币。

最初，调查人员声称从 Sriki 手中缴获了价值 9 千万卢比的 31 枚比特币，从 Khandelwal 手中缴获了 0.08627702 BTC。然而，这些比特币却无处可寻。给出的解释是 Sriki 操纵了比特币核心应用程序以误导调查。然而，犯罪调查部门未能深入探究这种操纵的具体细节。

此外，特别调查组的调查结果还显示，Chandradhar 警官强迫 Khandelwal 被拘留，并强迫他将账户中的资金转移到加密货币交易所 Wazirx 购买比特币。据称，这是为了补偿犯罪调查部门未能从 Khandelwal 手中追回的比特币，Khandelwal 已经耗尽了他的加密货币资源。

此外，副警长 (ADGP) 的儿子 Rishab 因涉嫌参与诈骗而受到调查。他被指控利用从比特币交易中非法获得的资金。SIT 称，他在 Sriki 活跃期间收到了一张 400 万卢比的支票，并用这笔钱购买了一辆汽车。

这一发展发生在印度加密货币相关诈骗案激增的背景下。本月早些时候，执法局打击了两起重大诈骗案，查获了 3000 多万美元。在此之前，执法局与联邦调查局合作，捣毁了一个利用加密货币进行贩毒的团伙，涉案金额达 3.6 亿美元。

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