印度犯罪调查部门的几名警官，包括一名警察总监 (IGP)，正在因比特币诈骗案接受特别调查组 (SIT) 的调查。

特别调查局已向当时的犯罪部门负责人、警察总监桑迪普·帕蒂尔 (Sandeep Patil) 发出通知，要求澄清比特币骗局调查中的差异。

该骗局涉及黑客 Srikrishna Ramesh（又名 Sriki）及其同伙 Robin Khandelwal。该骗局的幕后策划者 Sikri 于 2017 年入侵加密货币交易所 Unocoin，窃取了当时价值 1.14 千万卢比（约合 13.7 万美元）的 60.6 比特币。他还入侵了其他多个在线平台，并使用加密货币洗钱。

随后，Sriki 通过 Khandelwal 交易了价值 5.5 千万卢比的 150 枚比特币。两人最初于 2020 年因使用比特币在网上订购毒品而被捕。

根据 SIT 在一月份提交的初步信息报告 (FIR)，四名前犯罪调查部门官员 Sridhar Poojar、Prashanth Babu、Chandradhar SR 和 Lakshmikanthaiah 以及私人网络专家 Santhosh Kumar 被指控非法监禁、公务员背信弃义以及销毁与比特币骗局有关的证据。

这些指控包括操纵调查，以掩盖调查期间追回的比特币的挪用行为。

调查人员最初声称从 Sikri 那里找到了价值 9 千万卢比的 31 枚比特币，从 Khandelwal 那里找到了 0.08627702 枚比特币。然而，这些比特币却找不到了。

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给出的解释是 Sriki“操纵了比特币核心应用程序，以误导调查”。尽管如此，犯罪调查部门并未进一步调查操纵发生的方式和时间细节。

此外，特别调查局的调查结果表明，督察 Chandradhar 拘留了 Khandelwal，并强迫他将账户中的钱转移到加密货币交易所 Wazirx 购买比特币。

据称，此举是为了补偿犯罪调查部门无法从 Khandelwal 手中追回的比特币，因为他已经耗尽了自己的加密资源。

SIT 还在调查一名警务处副处长 (ADGP) 的儿子 Rishab，他涉嫌参与了这起诈骗案。他被指控使用通过比特币交易获得的非法资金。SIT 称，他在 Sriki 活跃期间收到了一张 400 万卢比的支票，并用这笔钱购买了一辆汽车。

这一进展发生在印度近年来加密货币相关诈骗案件不断增加之际。本月早些时候，印度执法局打击了两起重大诈骗案，缴获了 3000 多万美元。在此之前，执法局与联邦调查局合作，捣毁了一个价值 3.6 亿美元的加密货币贩毒团伙。

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